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Jan 16, 2018

证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2018-005

北京立思辰科技股份有限公司

第三届董事会第六十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）第三届董事 会第六十四次会议，于2018 年1 月16 日在北京市海淀区东北旺西路8 号院25 号楼 立思辰大厦会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2018 年1 月 4 日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项 相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事12 名，实际出席会议董事12 名，公 司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规 则》的相关规定。会议由董事长池燕明先生主持，与会董事认真审议本次会议议案 并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《关于发行股份购买资产延期复牌的议案》

公司原计划于2018 年1 月17 日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第26 号－上市公司重大资产重组（2017 年修订）》的要求披 露发行股份购买资产预案或者报告书，但鉴于各方仍就具体交易方案细节进行沟通 协商，审计、评估等相关工作较为复杂，截至目前，本次发行股份购买资产相关工 作仍未全部完成，剥离部分资产事项亦有序推进中。为维护广大投资者利益，避免 公司股价异常波动，公司股票自2018 年1 月18 日（星期四）开市起继续停牌。

表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

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北京立思辰科技股份有限公司董事会

2018 年1 月17 日

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