DOUSHEN(BEIJING) EDUCATION &TECHNOLOGY INC. — Capital/Financing Update 2012

Jul 17, 2012

证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2012-047

北京立思辰科技股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）一直致 力于在全国各地推动以管理型外包服务为核心的内容管理系统解决方案及服务， 计划与王超先生、徐姝女士共同出资设立合资公司，共同拓展公司在四川市场的 内容管理系统解决方案及服务业务。合资公司拟注册资本 1,000 万元，实收资本 200 万元，其余注册资金在合资公司设立后两年内缴足。其中，公司拟以自有货 币资金出资 510 万元，占合资公司注册资本的 51%；王超以货币现金出资 190 万元，占合资公司注册资本的 19%；徐姝拟以货币现金出资 300 万元，占合资公 司注册资本的 30%。

2012 年 7 月 17 日，公司第二届董事会第十四次会议审议《关于对外投资设 立合资公司的议案》，公司全体董事一致同意该项议案，并自董事会审议通过后 开始实施。

本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重 组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

一、 合作方的基本情况

1、 王超先生

王超先生，1988 年毕业于北京大学国际经济系，研究生学历，先后 在中国技术进出口总公司、北京证券、四川京紫荆实业有限责任公 司等机构任职。

2、 徐姝女士

徐姝女士，1969 年生，1990 年毕业于华北航天工业大学，先后任职

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于中信证券、宝盈基金管理公司及汇付天下等机构。

二、 对外投资标的的基本情况

• 1、 公司名称：四川立思辰科技有限公司（暂定名，最终名称以工商 登记注册的名称为准）

• 2、 公司类型：有限责任公司

• 3、 拟注册地点：四川省成都市

• 4、 合资公司的注册资本及股权结构

合资公司注册资本为 1,000 万元，实收资本 200 万元。各股东均以现金进行

出资，注册资本及出资比例及实收资本情况如下：

序号	股东单位名称	注册资本（万元）	出资比例	实收资本（万元）
1	北京立思辰科技股份有限公司	510	51%	102
2	王超	190	19%	38
3	徐姝	300	30%	60
合计		1000	100%	200

三、 合资公司法人治理结构

合资公司股东会由合资各方组成，股东会为公司权力机构，按公司法及公司 章程的规定行使职权。合资公司设董事会，董事会设 5 名董事，本公司提名 3 名董事候选人；各方同意合资公司董事长由本公司推选的董事担任。

各方同意：合资公司总经理由王超先生担任，由董事会聘任，总经理负责合 资公司的日常经营管理工作；本公司提名一名副总经理，由董事会聘任，协助总 经理进行业务拓展工作，并负责技术支持；合资公司财务负责人由本公司提名， 由董事会决定聘任。总经理、副总经理、财务负责人的职权由公司章程规定。

• 四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

通过本次投资，将提升本公司的内容管理系统解决方案及服务在西南地区 的影响力，并加快公司各项业务、各行业应用解决方案在西南地区的拓展速度。 （二）存在的风险

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本项目的实施有可能面临内容管理系统解决方案及服务不能满足当地 市场需求的风险，公司在实施项目的过程中，将利用合作方对当地市场的 了解，以更优的技术服务能力，提升竞争力，提升市场占有率，控制市场 风险。

（三）对公司的影响

本次投资立足于公司的主营业务，整合资源，拓展新的区域，有利于进 一步开拓市场。

五、 备查文件

公司第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京立思辰科技股份有限公司董事会 2012 年 7 月 17 日

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