DOUSHEN(BEIJING) EDUCATION &TECHNOLOGY INC. — Board/Management Information 2021

Sep 15, 2021

证券代码： 300010 证券简称：豆神教育 公告编号： 2021-083

豆神教育科技(北京)股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第 二十八次会议于2021 年9 月15 日在北京市海淀区东北旺西路8 号院25 号楼立 思辰大厦会议室以现场方式召开，会议通知于2021 年9 月3 日以电子邮件及电 话通知方式送达。会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《公 司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席杨静女士主持，与会监 事经认真审议，形成如下决议：

与会监事以记名投票表决方式审议通过了《关于选举公司第五届监事会非 职工代表监事的议案》

公司第四届监事会任期已于2021 年6 月28 日届满，公司于2021 年6 月28 日披露了《关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2021-060）。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司第四届监事会同意选举 张彦萍女士、玉霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事，公司第五届监事会 监事中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司 监事总数的二分之一。监事任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

为保障监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，原监事将继续履行 相关职责。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

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本议案尚需提交公司2021 年第三次临时股东大会审议，并将采用累积投票 制进行分项投票表决。上述两位非职工代表监事经公司股东大会审议通过后，将 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会 2021 年9 月15 日

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