DOUSHEN(BEIJING) EDUCATION &TECHNOLOGY INC. — Board/Management Information 2021

Jun 29, 2021

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2021-061

豆神教育科技（北京）股份有限公司

第四届董事会第六十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“豆神教育”） 第四届董事会第六十三次会议于2021 年6 月24 日在北京市海淀区东北旺西路8 号院25 号楼豆神教育大厦一层会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会 议通知已于2021 年6 月20 日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的 各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9 名， 实际出席会议董事9 名。本次会议由董事长池燕明先生主持，公司部分监事、高 级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于同意向中国银行股份有限公司中关村支行申请调整授信 方案的议案》

公司于2021 年6 月17 日在巨潮资讯网披露了《第四届董事会第六十二次会 议决议公告》，会议审议通过了《关于向中国银行股份有限公司北京分行申请贷 款的议案》。

现根据需要，董事会同意对上述贷款向中国银行股份有限公司中关村支行申 请调整授信方案。调整后授信方案为：流动资金贷款25,000 万元申请续期，申

请期限为1 年；中长期并购贷款47,895 万元，申请将2021 年6 月28 日到期的 4,875 万元调整至2021 年12 月27 日还款。

授信中流动资金贷款的担保方式为：1.由全资子公司北京立思辰新技术有限 公司提供名下位于北京市海淀区东北旺西路8 号院25 号楼-2 层至5 层101 的房 地产抵押担保；2.某自然人提供位于顺义区安泰大街9 号院8 号楼6 层602 的房 地产抵押担保；3.公司持有的北京康邦科技有限公司48.5%的股权（折合出资股 权数额10,986.4625 万元）质押担保；4.自然人窦昕将其持有的40,366,925 股 豆神教育股票质押担保。

授信中并购贷款的担保方式为：1.由全资子公司北京立思辰新技术有限公司 提供名下位于北京市海淀区东北旺西路8 号院25 号楼-2 层至5 层101 的房地产 抵押担保；2.某自然人提供位于顺义区安泰大街9 号院8 号楼6 层602 的房地产 抵押担保；3.公司持有的北京康邦科技有限公司48.5%的股权（折合出资股权数 额10,986.4625 万元）质押担保；4.自然人窦昕将其持有的40,366,925 股豆神 教育股票质押担保；5.由公司提供全资子公司中文未来教育科技（北京）有限公 司100%股权质押担保。

董事会认为：本次申请调整授信方案是基于公司实际经营情况需求，符合公 司的融资计划安排，有助于缓解公司的流动资金压力，更好的支持公司的业务开 展，保障公司的稳定及可持续发展。

表决结果：

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

第四届董事会第六十三次会议决议。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会 2021年6月29日