DOUSHEN(BEIJING) EDUCATION &TECHNOLOGY INC. — Board/Management Information 2021

Jan 26, 2021

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2021-005

豆神教育科技(北京)股份有限公司

第四届董事会第五十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五 十四次会议于 2021 年 1 月 26 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰 大厦会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 1 月 18 日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事 项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 本次会议由董事长池燕明先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公 司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于为全资子公司提供履约担保的议案》

公司全资子公司中文未来教育科技（北京）有限公司（以下简称“中文未来”） 拟与北京神州数码有限公司（以下简称“神州数码”）签订《采购合同》，在合同 有效期内神州数码向中文未来采购课程卡，公司为中文未来履行上述合同对神州 数码所负的一切债务提供人民币 3,000 万元的履约担保，担保方式为连带责任保证 担保，担保期限自2021 年1 月1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。

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具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于为全资子公司提供履约担保的公告》。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第五十四次会议决议；

• 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

豆神教育科技(北京)股份有限公司董事会

2021年1月26日

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