DOUSHEN(BEIJING) EDUCATION &TECHNOLOGY INC. — Board/Management Information 2013

Aug 1, 2013

证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2013－042

北京立思辰科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九 次会议，于2013 年8 月1 日在北京市海淀区学清路8 号科技财富中心B 座3A 层会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2013 年7 月19 日以 电子邮件及电话通知方式送达。会议应参加董事12 人，实际参加董事12 人，符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规 定。会议由公司董事长池燕明先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《北京立思辰科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励 计划（草案修订稿）》及其摘要

由于个别激励对象放弃本次激励资格，以及根据中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）沟通反馈意见，公司对于2013 年6 月8 日披露的 《北京立思辰科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》进行 了修订、补充和完善，形成《北京立思辰科技股份有限公司股票期权与限制性股 票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）， 并已经中国证监会备案无异议。

本次股权激励计划草案补充和修改的主要内容包括修订限制性股票与期权 份额，增加子公司员工获得限制性股票与期权份额的说明等，具体详见同日刊登 于中国证监会指定信息披露媒体上《关于 < 股票期权与限制性股票激励计划（草 案修订稿） > 的修订说明》。

因董事张昱女士、杜大成先生、代书成先生属于《激励计划（草案修订稿）》 的激励对象，回避了对该议案的表决，其余9名董事参与了表决。

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公司独立董事已就此议案发表了独立意见。独立董事独立意见、《激励计划

（草案修订稿）》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权 该议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《北京立思辰科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理 办法（修订稿）》

根据中国证监会对公司股票期权与限制性股票激励计划草案的反馈意见，公 司对股权激励计划实施考核管理办法进行了相应修订和补充，并同意提交公司股 东大会审议。此议案须在《北京立思辰科技股份有限公司股票期权与限制性股票 激励计划（草案修订稿）》及其摘要经公司股东大会通过后生效。

因董事张昱女士、杜大成先生、代书成先生属于《激励计划（草案修订稿）》 的激励对象，回避了对该议案的表决，其余9名董事参与了表决。

《北京立思辰科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

该议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性 股票激励计划有关事项的议案》

会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性 股票激励计划相关事宜的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

因董事张昱女士、杜大成先生、代书成先生属于《激励计划（草案修订稿）》 的激励对象，回避了对该议案的表决，其余9名董事参与了表决。

为了具体实施北京立思辰科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计 划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权与限制性股票激 励计划的有关事项：

1、授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；

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2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期 权与限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对 授予价格进行相应的调整；

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股 票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；

5、授权董事会对激励对象的行权或解锁资格、行权或解锁条件进行审查确 认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6、授权董事会决定激励对象是否可以行权或解锁；

7、授权董事会办理激励对象行权或解锁所必需的全部事宜，包括但不限于 向深圳证券交易所提出行权或解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算 业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定的事宜；

9、授权董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但 不限于取消激励对象的行权或解锁资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对 激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已去世的激励对象尚未行权的股 票期权或尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股票期权与限制性 股票激励计划；

10、授权董事会对公司股票期权与限制性股票计划进行管理；

11、授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜， 但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

该议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2013 年 8 月 22 日（星期四）下午 2 点 30 分在北京市海淀区学清 路8 号科技财富中心B 座3A 层会议室召开 2013 年第三次临时股东大会，具体内

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容详见公司同期刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告。

北京立思辰科技股份有限公司董事会

2013年8月1日

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