DOUSHEN(BEIJING) EDUCATION &TECHNOLOGY INC. — Board/Management Information 2012

Nov 16, 2012

证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2012-069

北京立思辰科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次 会议于 2012 年 11 月 15 日在北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 3A 层 会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2012 年 11 月 2 日以电 子邮件及电话通知方式送达。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次 会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有 关规定。会议由公司董事长池燕明先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决 议：

一、审议通过《关于为申请授信的子公司提供担保的议案》

公司之全资子公司北京立思辰新技术有限公司（以下简称“立思辰新技术”） 拟向北京银行股份有限公司大钟寺支行申请额度为人民币 1 亿元的综合授信，申 请授信有效期限两年，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证及 押汇等，由公司提供连带责任保证担保。

董事会认为：子公司向银行申请综合授信以满足日常经营的资金需要，目的 是为自身业务的正常发展。公司为支持全资子公司的经营发展，为其提供连带责 任保证担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力。

详细情况请参见同日披露于深圳证券交易所创业板上市公司指定信息披露 网站上的《北京立思辰科技股份有限公司关于为申请授信的子公司提供担保的公 告》。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

本议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司独立董事、监事会、保荐机构均对本议案发表了同意意见。

由于本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，本议案尚需提交 公司股东大会进行审议。

二、审议通过《关于推选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 经公司董事会提名委员会提名，同意推选张敏为公司第二届董事会非独立董

事候选人。董事候选人简历见附件。

本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

公司全体独立董事均对本议案发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2012 年第四次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2012 年 12 月 5 日（星期三）上午 10：00 点，在北京市海淀 区学清路 8 号科技财富中心 B 座 3A 层会议室召开公司 2012 年第四次临时股东 大会，股东大会拟审议以下议案：

（1）《关于为申请授信的子公司提供担保的议案》；

（2）《关于推选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

2012 年第四次临时股东大会通知详见深圳证券交易所创业板上市公司指定 信息披露网站上的公告。

本议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告！

北京立思辰科技股份有限公司董事会

2012年11月15日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

附件：张敏先生简历

张敏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，硕士学位。本科就读 于清华大学，2005年获中南财经政法大学EMBA学位；历任北京晓通网络科技有限 公司OA部经理；上海清华紫光电脑通信公司经理；1999年—至今，担任上海友网 科技有限公司董事长兼总经理，是上海友网科技有限公司核心研发人员，主导并 开发了上海友网科技有限公司的多项产品，是上海友网科技有限公司多项专利的 发明人，张敏先生目前为公司副总裁。

张敏先生持有公司股份共计11,727,160 股，持股比例占总额的4.50%，与 其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定 的情形。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==