DOUSHEN(BEIJING) EDUCATION &TECHNOLOGY INC. — AGM Information 2021

May 19, 2021

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2021-043

豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于延期召开2020 年度股东大会并增加临时提案 暨年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月 28 日召开第四届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2020 年度股东大会的议案》，定于2021 年5 月28 日（星期五）召开公司2020 年度股 东大会，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020 年度股东大会的通知》（公 告编号：2021-030）。

2021 年5 月17 日，公司第四届董事会第五十九次会议审议通过了《关于调 整全资子公司业绩承诺及签署补充协议的议案》、《关于公司未弥补亏损超过实收 股本三分之一的议案》及《关于制定<防范关联方占用公司资金管理制度>的议案》， 上述议案均需提交公司股东大会审议。公司控股股东池燕明先生（持有公司股份 101,901,480 股，占公司总股本的比例为11.74%）从提高决策效率、减少会议召 开成本的原则出发，提请公司董事会将上述议案以临时提案的方式直接提交公司 2020 年度股东大会一并审议。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020 年度股 东大会增加临时提案暨年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2021-038）。

2021 年5 月19 日，公司第四届董事会第六十次会议审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该议案需提交公司股 东大会审议；本次会议同时审议了《关于延期召开2020 年度股东大会的议案》， 因会议筹备、工作安排等需要，结合公司实际情况及保证股东大会顺利召开，公

司董事会决定将2020 年度股东大会延期至2021 年6 月1 日召开。公司控股股东 池燕明先生（持有公司股份101,901,480 股，占公司总股本的比例为11.74%） 从提高决策效率、减少会议召开成本的原则出发，提请公司董事会将上述议案以 临时提案的方式直接提交公司2020 年度股东大会一并审议。上述议案具体内容 详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司董事会认为，池燕明先生作为提案人向股东大会提出临时议案的申请符 合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》中的有关规定，提案内容属 于公司股东大会职权范围，提案程序符合《公司章程》和《股东大会议事规则》 等有关规定，公司董事会同意将上述提案提交2020 年度股东大会审议。除增加 上述提案及延期召开股东大会外，公司2020 年度股东大会通知的会议召开方式、 地点及股权登记日等相关事项均保持不变。现将更新后的有关2020 年度股东大 会的事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次： 2020 年度股东大会。

• 2、股东大会的召集人： 豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间

• （1）现场会议召开时间：2021 年6 月1 日（星期二）下午3 点

• （2）网络投票时间：

本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网 络投票。

网络投票方式	投票时间
深交所交易系统投票	2021 年6 月1 日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午1：00-3：00
深交所股东大会网络投票平台投票	2021年6月1日上午9:15至下午3:00 期间的任意时间

• 5、会议的召开方式： 现场表决与网络投票相结合的方式

股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所股东大会网络投票平 台投票中的一种方式投票，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。

• 6、会议的股权登记日： 2021 年5 月24 日（星期一）

• 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点： 北京市海淀区东北旺西路8 号院25 号楼立思辰大厦一层 会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

• 1、《关于<董事会2020 年度工作报告>的议案》；

2、《关于<监事会2020 年度工作报告>的议案》；

3、《关于公司2020 年度报告及摘要的议案》；

4、《关于<公司2020 年度财务决算报告>的议案》；

5、《关于董事报酬事项的议案》；

6、《关于监事报酬事项的议案》；

7、《关于公司2020 年度利润分配预案的议案》；

• 8、《关于调整全资子公司业绩承诺及签署补充协议的议案》；

• 9、《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》；

10、《关于制定<防范关联方占用公司资金管理制度>的议案》；

• 11、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

（二）以上议案已经公司第四届董事会第五十八次会议、五十九次会议、六 十次会议，第四届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日 刊登于巨潮资讯网的相关公告。

（三）上述议案均为普通决议议案，须经出席股东股东大会的股东（包括股 东代理人）所持有效表决权股份的1/2 以上同意方可通过，关联股东对议案8 回避表决。

（四）本次股东大会全部议案对中小投资者的表决单独计票，并在股东大会 决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高 级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（五）公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。公司独立董事分别出具 的《独立董事2020 年度述职报告》已于2021 年4 月28 日刊登在巨潮资讯网。

三、提案编码

		备注
提案 编码		该列打勾 的栏目可 以投票
	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于<董事会2020 年度工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<监事会2020 年度工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司2020 年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于<公司2020 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于董事报酬事项的议案》	√
6.00	《关于监事报酬事项的议案》	√
7.00	《关于公司2020 年度利润分配预案的议案》	√
8.00	《关于调整全资子公司业绩承诺及签署补充协议的议案》	√
9.00	《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》	√
10.00	《关于制定<防范关联方占用公司资金管理制度>的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关 事宜的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）会议登记方法及注意事项

• 1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书 （附件三）、法定代表人证明、 股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述 文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账 户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大 会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2021 年5 月31 日下午16:30 前送达 公司证券事务部。来信请寄：北京市海淀区东北旺西路8 号院25 号楼立思辰大 厦证券事务部，邮编100193（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

2、登记时间：2021 年5 月31 日9：30－16：30。

3、登记地点：豆神教育科技（北京）股份有限公司证券事务部。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参 会。

（二）会议联系方式、相关费用

1、会议联系方式：

联系人：公晶晶

电 话：010-83058080

传 真：010-83058200（传真函上请注明“股东大会”字样） 电子邮箱：contact@lanxum.com

地 址：北京市海淀区东北旺西路8 号院25 号楼立思辰大厦证券事务部

2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及的具体操 作内容详见附件一。

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第五十八次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第二十四次会议决议；

• 3、公司第四届董事会第五十九次会议决议；

• 4、公司第四届董事会第六十次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2020 年度股东大会参会股东登记表

附件三：股东大会授权委托书

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2021年5月20日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350010。

2、投票简称：“豆神投票”。

3、填报表决意见：

（1）填报表决意见：同意、反对、弃权；

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年6月1日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1：00-3：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月1日上午9:15至下午3:00期 间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

豆神教育科技（北京）股份有限公司

2020 年度股东大会股东登记表

出席会议的股东信息 自然人股东姓名/法人股东名称 股东住所 身份证号/企业法人营业执照号 法人股东法定代表人姓名 股东账号 持股数量 受托人信息（委托出席填写） 代理人姓名 代理人有效身份证件号码 联系人信息 联系人姓名 联系电话 联系邮箱 联系地址、邮编

附件三：

豆神教育科技（北京）股份有限公司

2020年度股东大会授权委托书

豆神教育科技（北京）股份有限公司：

兹委托__先生/女士（证件号码：_ ___）代表本单位

（本人）出席于2021年6月1日（星期二）召开的豆神教育科技（北京）股份有限 公司（“公司”）2020年度股东大会（“本次大会”）。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

一、委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

• 受托人独立投票

• 委托人指示投票（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票

• 决定作出明确指示）

			同 意	反 对	弃 权
		备注
提案 编码
	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于<董事会2020 年度工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<监事会2020 年度工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司2020 年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于<公司2020 年度财务决算报告>的议 案》	√
5.00	《关于董事报酬事项的议案》	√
6.00	《关于监事报酬事项的议案》	√
7.00	《关于公司2020 年度利润分配预案的议案》	√

8.00	《关于调整全资子公司业绩承诺及签署补充 协议的议案》	√
9.00	《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之 一的议案》	√
10.00	《关于制定<防范关联方占用公司资金管理制 度>的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快 速融资相关事宜的议案》	√

表决说明：

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的授权，对上述审议项 选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项 或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

二、委托人和受托人信息

委托人信息	受托人信息
委托人姓名/单位名称：	受托人姓名：
委托人股东账号：	受托人身份证号/其他有效身份证件号：
委托人身份证号/企业法人营业执照统 一社会信用代码/其他有效证件号：
委托人持有公司股份数（股）：
委托人（签字）： （委托人为法人的，需加盖委托人公章 并由法定代表人签字）	受托人（签字）：
委托日期：2021年 月 日	受托日期：2021年 月 日

注：本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托必须加盖单

位公章。