DoubleUGames Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 6, 2024

더블유게임즈/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 143, 고운빌딩 지하 1층 1호 메타아트홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가) 감사보고 나) 영업보고 다) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제12기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (배당금 주당 1,000원) 제2호 의안: 정관 개정의 건 (배당기준일 정관 변경) 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 김가람 선임의 건 - 제3-2호: 사내이사 박신정 선임의 건 제4호 의안: 사외이사 엄철현 선임의 건 제5호 의안: 감사위원 엄철현 선임의 건 제6호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 권진형 선임의 건 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제8호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '4. 의안 주요내용' 중 제2호 의안인 '정관 개정의 건'은 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 내용을 포함하고 있습니다. 이에 따라 하기【정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역】의 '이익배당(결산배당) 기준일'을 '-'으로 표기하였습니다.
※ 관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김가람	1978-09	3	재선임	(00년) KAIST 전자공학 학사 (00년~04년) ㈜가온아이 연구원 (04년~07년) ㈜시스앤코드 연구원 (07년~12년) ㈜이노그리드 사업본부장 (12년~현재) ㈜더블유게임즈 대표이사
박신정	1979-09	3	재선임	(05년) 서경대학교 컴퓨터과학 학사 (07년~12년) ㈜이노그리드 개발책임 (12년~13년) ㈜더블유게임즈 부사장 (13년~14년) ㈜더블유게임즈모바일 대표이사 (14년~현재) ㈜더블유게임즈 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
엄철현	1975-02	3	재선임	(13년~18년) 지온인베스트먼트 대표이사 (19년~현재) 나눔엔젤스 대표이사	나눔엔젤스 (대표이사)
권진형	1975-01	3	재선임	(99년~06년) KPMG 삼정회계법인 감사본부 (06년~10년) 삼성증권 M&A팀 (10년~15년) 하나대투증권 PEF 부장 (16년~20년) 헤스캐피탈 파트너스 (20년~현재) KCA 파트너스 공동대표이사	KCA 파트너스 (공동대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
엄철현	1975-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	(13년~18년) 지온인베스트먼트 대표이사 (19년~현재) 나눔엔젤스 대표이사
권진형	1975-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	(99년~06년) KPMG 삼정회계법인 감사본부 (06년~10년) 삼성증권 M&A팀 (10년~15년) 하나대투증권 PEF 부장 (16년~20년) 헤스캐피탈 파트너스 (20년~현재) KCA 파트너스 공동대표이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-