DoubleUGames Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 3, 2020

더블유게임즈/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		서울특별시 강남구 논현로 508, GS강남타워 25층 2509호 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  가) 감사보고  나) 영업보고  다) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  제1호 의안 : 제8기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건               (배당금 : 주당 350원)  제2호 의안 : 개인정보보호 책임보상을 위한 준비금 적립               의 건  제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건  제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-02-03 현금ㆍ현물 배당 결정