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AGM Information • Mar 26, 2025

더블유게임즈/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제13기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,646,282	- 매출액
- 부채총계		89,908	- 영업이익	248,734
- 자본금		10,840	- 당기순이익	243,321
- 자본총계		1,556,373	*주당순이익(원)	9,441
나. 개별(별도)	- 자산총계		788,259	- 매출액
- 부채총계		45,683	- 영업이익	65,139
- 자본금		10,840	- 당기순이익	73,407
- 자본총계		742,575	*주당순이익(원)	3,703
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			23,790,668,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[제13기 정기주주총회 목적사항] 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 [제1호 의안] 제13기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (배당금 : 주당 1,200원) ⇒ 원안대로 승인 [제2호 의안] 자본준비금 감소의 건 ⇒ 원안대로 승인 [제3호 의안] 사내이사 최재영 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 [제4호 의안] 사외이사 최설지 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 [제5호 의안] 감사위원 최설지 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 [제6호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최재영	1980-03	3	재선임	(05년) 고려대학교 경영학 학사 (07년~10년) 삼정회계법인 감사본부 (10년~15년) 한국투자증권 기업금융부 (15년~현재) ㈜더블유게임즈 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최설지	1986-10	3	신규선임	(09년) 중앙대학교 생명과학 학사 (11년) 중앙대학교 생명과학 석사 (11년~13년) 종근당 효종연구소 기술기획 (13년~14년) 한국산도스 사업개발 (14년~15년) 대웅제약 글로벌사업기획 (17년~현재) ㈜유니코써치 컨설턴트	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최설지	1986-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(09년) 중앙대학교 생명과학 학사 (11년) 중앙대학교 생명과학 석사 (11년~13년) 종근당 효종연구소 기술기획 (13년~14년) 한국산도스 사업개발 (14년~15년) 대웅제약 글로벌사업기획 (17년~현재) ㈜유니코써치 컨설턴트