DoubleUGames Co., Ltd. — AGM Information 2019

Mar 5, 2019

더블유게임즈/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 305 한국기술센터 16층 국제회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 제7기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(배당금: 주당 350원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안: 사내이사 최재영 선임의 건    제2-2호 의안: 사외이사 최충규 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건    제3-1호 의안: 감사위원 최충규 선임의 건 제4호 의안 : 정관 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최재영	1980-03	3년	신규선임	(07년~10년) 삼정회계법인 감사본부 (10년~15년) 한국투자증권 기업금융부 차장 (15년~현재) (주)더블유게임즈 경영기획실장
최충규	1980-07	3년	신규선임	(06년~13년) 삼정회계법인 감사본부 (13년~14년) LG디스플레이 경영기획 (14년~현재) 대주회계법인 (현재) 콘텐츠진흥원 심사위원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최충규	1980-07	3년	신규선임	(06년~13년) 삼정회계법인 감사본부 (13년~14년) LG디스플레이 경영기획 (14년~현재) 대주회계법인 (현재) 콘텐츠진흥원 심사위원	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최충규	1980-07	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	(06년~13년) 삼정회계법인 감사본부 (13년~14년) LG디스플레이 경영기획 (14년~현재) 대주회계법인 (현재) 콘텐츠진흥원 심사위원