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AGM Information • Mar 27, 2019

더블유게임즈/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 7기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		996,761	- 매출액
- 부채총계		478,507	- 영업이익	135,755
- 자본금		9,124	- 당기순이익	87,761
- 자본총계		518,254	*주당순이익(원)	5,279
나. 개별(별도)	- 자산총계		540,131	- 매출액
- 부채총계		21,877	- 영업이익	76,628
- 자본금		9,124	- 당기순이익	87,761
- 자본총계		518,254	*주당순이익(원)	5,279
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	350
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			5,896,912,700
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				[제7기 정기주주총회 목적사항] 1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고  - 외부감사인 선임보고 2. 결의사항  - 제1호 의안 : 제7기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(배당금: 주당 350원)  ※ 원안대로 통과  - 제2호 의안 : 이사 선임의 건    - 제2-1호 의안: 사내이사 최재영 선임의 건  ※ 원안대로 통과    - 제2-2호 의안: 사외이사 최충규 선임의 건  ※ 원안대로 통과  - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건    제3-1호 의안: 감사위원 최충규 선임의 건  ※ 원안대로 통과  - 제4호 의안 : 정관 변경의 건  ※ 원안대로 통과  - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  ※ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-07 참고서류 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-05 주주총회소집결의 2019-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최재영	1980-03	3	신규선임	(07년~10년) 삼정회계법인 감사본부 (10년~15년) 한국투자증권 기업금융부 차장 (15년~현재) (주)더블유게임즈 경영기획실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최충규	1980-07	3	신규선임	(06년~13년) 삼정회계법인 감사본부 (13년~14년) LG디스플레이 경영기획 (14년~현재) 대주회계법인 (현재) 콘텐츠진흥원 심사위원	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최충규	1980-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(06년~13년) 삼정회계법인 감사본부 (13년~14년) LG디스플레이 경영기획 (14년~현재) 대주회계법인 (현재) 콘텐츠진흥원 심사위원