DOUBLE MEDICAL TECHNOLOGY INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Dec 21, 2018

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2018-059

大博医疗科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 21 日召开 了公司第一届董事会第二十五次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相 结合的方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者 “本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：大博医疗科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大

会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司 2018 年 12 月 21 日召开第一届董事会

• 第二十五次会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程 的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2019 年 1 月 9 日（星期三）下午 13：30

• （2）网络投票时间：

• ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 9

• 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

  • ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2019 年 1 月 8

• 日 15:00，结束时间为 2019 年 1 月 9 日 15:00。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开。

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（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人席 现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和 网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种 投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果 以第一次有效投票表决为准。

• 6、会议的股权登记日：2019 年 1 月 4 日（星期五）

• 7、会议出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 4 日，于股权登记日下午收市时 在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席 会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件

1），该代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议地点：

厦门市海沧区山边洪东路 18 号公司三楼会议室

• 二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规

和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：

• 1、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

• 2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

• 3、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（采用累积投票制进行

表决）；

• 3.01、选举林志雄先生为公司第二届董事会非独立董事

• 3.02、选举林志军先生为公司第二届董事会非独立董事

• 3.03、选举林小平女士为公司第二届董事会非独立董事

• 3.04、选举罗炯先生为公司第二届董事会非独立董事

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• 4、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（采用累积投票制进行表

• 决）；

• 4.01、选举李辉先生为公司第二届董事会独立董事

• 4.02、选举林琳女士为公司第二届董事会独立董事

• 4.03、选举王艳艳女士为公司第二届董事会独立董事

• 5、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》（采用累积投票制

• 进行表决）。

• 5.01、选举詹欢欢女士为公司第二届监事会非职工代表监事

• 5.02、选举张明源先生为公司第二届监事会非职工代表监事

上述各项议案已经于 2018 年 12 月 21 日公司召开的第一届董事会第二十五 次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过，审议事项内容详见公司于 2018 年 12 月 21 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第一届董 事会第二十五次会议决议公告、第一届监事会第十六次会议决议公告及相关公 告。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投 资者表决单独计票并披露单独计票结果。议案 1 为特别决议提案，须经出席会议 的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述议案 3、4、5 均采取累积投票制进行表决，应选举非独立董事 4 人，独 立董事 3 人，非职工代表监事 2 人，其中独立董事、非独立董事、非职工代表监 事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应 选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可 以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述议案 4 独立董事候选人的 任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进 行表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√

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非累积投 票提案
1.00	《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
累积投票 提案	提案3、4、5为等额选举
3.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数为4人
3.01	选举林志雄先生为公司第二届董事会非独立董事	√
3.02	选举林志军先生为公司第二届董事会非独立董事	√
3.03	选举林小平女士为公司第二届董事会非独立董事	√
3.04	选举罗炯先生为公司第二届董事会非独立董事	√
4.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数为3人
4.01	选举李辉先生为公司第二届董事会独立董事	√
4.02	选举林琳女士为公司第二届董事会独立董事	√
4.03	选举王艳艳女士为公司第二届董事会独立董事	√
5.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数为2人
5.01	选举詹欢欢女士为公司第二届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举张明源先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记事项

1、出席登记方式：（1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他 能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应 出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。（2）符合出席 条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法 定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示 本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委托 人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡。（3）上述登记材料均需提供复 印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司 公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

• 2、登记时间：（1）现场登记时间：2019 年 1 月 8 日（星期二）上午 9:30-11:30；

• 下午 13:00-15:00。（2）采取信函或传真方式登记的，须在 2019 年 1 月 8 日下

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午 15:00 之前送达或者传真至本公司证券部，信函上注明“2019 年第一次临时股 东大会” 字样。

• 3、登记地点：厦门市海沧区山边洪东路 18 号公司三楼董事会办公室

• 4、现场会议联系方式

联系人：王思婷 电话：0592-6083018 传真：0592-6082737

5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于 会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。 五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3

六、其他事项

• 1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有

• 关费用自理。

• 2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的

• 进程按当日通知进行。

七、备查文件

• 1、大博医疗科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议。

• 2、大博医疗科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议。

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件

附件 1：授权委托书

附件 2：股东大会参会股东登记表

附件 3：网络投票的具体操作流程

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 22 日

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附件 1：

大博医疗科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大博医疗科技股份有限公 司 2019 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照 本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要 签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》	√
2.00	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》	√
累积投票 提案	提案3、4、5为等额选举，填报投给候选人的选举票数
3.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	√	同意票数
3.01	选举林志雄先生为公司第二届董事会非独立董事	√
3.02	选举林志军先生为公司第二届董事会非独立董事	√
3.03	选举林小平女士为公司第二届董事会非独立董事	√
3.04	选举罗炯先生为公司第二届董事会非独立董事	√
4.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	√	同意票数
4.01	选举李辉先生为公司第二届董事会独立董事	√
4.02	选举林琳女士为公司第二届董事会独立董事	√
4.03	选举王艳艳女士为公司第二届董事会独立董事	√
5.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议 案》	√	同意票数

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5.01	选举詹欢欢女士为公司第二届监事会非职工代表 监事	√
5.02	选举张明源先生为公司第二届监事会非职工代表 监事	√

委托人签名（或盖章）：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：

注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章； 2、授权委托书 需为原件。

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附件 2：

大博医疗科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表

2019年	第一次临时股东大会参会股东登记表	第一次临时股东大会参会股东登记表	第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人 股东名称
股东联系地址
身份证号码/营业执 照号码
持股数量		股东账号
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证件 号码
电话		传真
股东签字（法人股 东盖章）：

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附件 3：

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362901”，投票简称为“大博

” 投票 。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可 以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

⑴选举非独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• ⑵选举独立董事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 3 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

• 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

• ⑶选举监事（如提案 5，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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注意事项：

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2019 年 1 月 9 日的交易时间：上午 9:30-11:30，下午

13:00-15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 8 日 15:00，结束时间为 2019 年 1 月 9 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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