DOUBLE MEDICAL TECHNOLOGY INC. — Board/Management Information 2021

Oct 25, 2021

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2021-054

大博医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议 于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送 达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2021 年 10 月 8 日向各位董事发出， 本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议：

一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年 第三季度报告》。

具体内容详见 2021 年 10 月 26 日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资 讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激 励计划（草案）》的相关规定，2018年限制性股票激励计划首次授予部分与预留 部分的29名激励对象及2021年限制性股票激励计划首次授予部分的4名激励对象 因离职或业绩考核不符合全部解锁要求不再符合激励条件，公司拟回购注销上述 人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计90,284股。

具体内容详见2021年10月26日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯 网站（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。北京德 恒（厦门）律师事务所对本次回购事宜出具了法律意见书，详见巨潮资讯网。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》。

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激 励计划（草案）》的相关规定，2018年限制性股票激励计划首次授予部分与预留 部分的29名激励对象及2021年限制性股票激励计划首次授予部分的4名激励对象 因离职或业绩考核不符合全部解锁要求不再符合激励条件，公司拟回购注销上述 人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计90,284股。本次回购完成后，公司 注册资本由405,139,820.00元变更为405,049,536.00元，总股本由405,139,820股变 更为405,049,536股。

根据公司实际经营及业务发展需要，拟将经营范围中新增“模具销售；塑料 制品销售；合成纤维销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）； 金属制品销售；高品质特种钢铁材料销售；有色金属合金销售；金属工具销售； 高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；包装材料及制品销售；金属包 装容器及材料销售；技术玻璃制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；光学玻 璃销售；玻璃纤维及制品销售；新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品销售。（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。经审议，同意变 更公司注册资本及经营范围并同意根据上述变更对《公司章程》的相应条款进行 修订。

具体内容详见2021年10月26日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯 网站（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的公告》。

四、审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 11 月 18 日在公司召开大博医疗科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会。

具体内容详见 2021 年 10 月 26 日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资 讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日