Dotstay — AGM Information 2025

Apr 8, 2025

Informazione Regolamentata n. 20275-6-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 8 Aprile 2025 19:47:40		Euronext Growth Milan
Societa'	:	DOTSTAY
Identificativo Informazione Regolamentata	:	203850
Utenza - Referente	:	DOTSTAYNSS01 - Vacirca Antonino
Tipologia	:	1.1; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	8 Aprile 2025 19:47:40
Data/Ora Inizio Diffusione	:	8 Aprile 2025 19:47:39
Oggetto	:	ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI: PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE E DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI: PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DICONVOCAZIONE E DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

Milano, 8 aprile 2025 - Dotstay S.p.A. ("Dotstay" o la "Società"), società attiva nel settore immobiliare come operatore di relocation e property management per locazioni di medio-lungo termine, quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale, comunica l'avvenuta pubblicazione in data odierna sul quotidiano "MF" e sul sito www.investors.dotstay.it dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti, convocata per il giorno 23 aprile 2025, alle ore 16:00, presso lo Studio del Notaio Marco Lombardo in Bergamo Via G.Verdi 2/A, e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2025, stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

• 1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
  2. 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  3. 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
  4. 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  5. 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  6. 3.5 Determinazione del compenso per ciascun anno di mandato per i membri del Consiglio di Amministrazione;
• 1. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
  2. 4.1 Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti.
  3. 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  4. 4.3 Determinazione del compenso per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale.

Parte straordinaria

1. Modifica dell'articolo 20 (Intervento in Assemblea e rappresentanza) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Inoltre, si rende noto che sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società all'indirizzo https://investors.dotstay.it/investitori/ e sul sito di Borsa Italiana la relazione

DOTSTAY S.P.A. Via Benigno Crespi n° 57, 20159, Milano (MI) Web www.dotstay.com | E-mail info@dotstay.com P.IVA 08369730968

finanziaria annuale relativa all'esercizio 2024, che include tra l'altro il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, il bilancio consolidato di Gruppo, la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, nonché le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, i moduli per il conferimento delle deleghe e sub-deleghe al rappresentante designato e la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno.

Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione informazioni per gli investitori del sito internet della Società www.investors.dotstay.it.

***

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, Dotstay S.p.A. si avvale del sistema di diffusione e stoccaggio eMarket SDIR - STORAGE, gestito da Teleborsa S.r.l. - con sede in Piazza di Priscilla, 4 - Roma.

Dotstay è una società attiva nel settore immobiliare come operatore di relocation e property management per locazioni di medio-lungo termine a Milano. Costituita nel 2013 da Alessandro Adamo, è una piattaforma attraverso la quale chiunque debba trasferirsi in una nuova città può prenotare un assistente personale locale, denominato Angel, che lo aiuti a trovare casa e lo assista a 360° nel percorso di relocation. La società, inoltre, offre ai proprietari di immobili sia servizi di gestione immobiliare che di locazione. Dotstay controlla DS Real Estate, società che fornisce servizi di mediazione immobiliare.

Investor Relator Euronext Growth Advisor Antonino Vacirca EnVent Italia SIM S.p.A. Via Benigno Crespi 57, 20159 Milano (MI) Via degli Omenoni, 2, 20121 Milano (MI) +39 339 8631966 02 22175979 investor.relator@dotstay.com

ega@envent.it

Comunicazione Cdr Communication Maddalena Prestipino maddalena.prestipino@cdr-communication.it

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Fine Comunicato n.20275-6-2025	Numero di Pagine: 4
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