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Mar 11, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 닷밀 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 11일
권 유 자:	성 명: 주식회사 닷밀주 소: 서울시 마포구 동교로41길 41(연남동)전화번호: 070-8765-9416
작 성 자:	성 명: 홍성덕부서 및 직위: IR/PR팀, 팀장전화번호: 070-8765-9416

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 닷밀본인2026년 03월 11일2026년 03월 26일2026년 03월 16일미위탁주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 닷밀보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

정해운등기임원보통주5,646,54630.68최대주주-김태희등기임원보통주674,9343.67등기임원-전지혜등기임원보통주5,6000.03등기임원-6,327,08034.38-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 홍성덕보통주0직원직원-배주현보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 11일2026년 03월 16일2026년 03월 25일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회에 직접 참석할 수 없는 주주가 권유자에게 의결권을 위임함으로써 의결권 대리행사를 통해 주주의 의결권을 적절히 행사할 수 있도록 함. 또한, 권유자인 회사는 주주총회의 원활한 진행과 안건 의결을 위해 의결정족수를 확보하고자 하는데 그 취지가 있음.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

주식회사 닷밀http://www.dot-mill.com 권유 시작일인 2026년 3월 16일(월) 중 위임장 서식 게재 예정

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부 할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ▶ 위임장 접수처 - 서울특별시 마포구 동교로41길 41(연남동), (주)닷밀 IR/PR팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 03984) - 우편 접수 여부: 가능 - 전화번호 : 070-8765-9416 / 팩스번호 : 02-332-6641 - 접수 기간: 2026년 3월 16일 ~ 3월 25일 회사 도착분

다. 기타 의결권 위임의 방법 1) 개인주주 - 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재 및 개인인감 날인), 개인인감증명서 원본(3개월 이내), 위임주주의 신분증 사본, 대리인 신분증 2) 법인주주 - 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 법인인감 날인) 법인인감증명서 원본(3개월 이내), 사업자등록증 사본, 대리인 신분증 ※법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하여주시기 바랍니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 26일(목) 오전 10시서울특별시 마포구 동교로41길 41, 닷밀 지하1층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

● 제1호 의안 : 제10기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 재무상태표

재 무 상 태 표
제 10(당)기 2025년 12월 31일 현재
제 9(전)기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 닷밀	(단위 : 원)

과 목	제 10(당) 기말		제 9(전) 기말
자 산
I. 유동자산		22,282,656,991		23,080,762,770
현금및현금성자산	13,071,689,410		15,114,337,663
매출채권	1,262,514,868		2,715,412,979
계약자산	5,644,181,424		4,202,258,181
기타유동금융자산	579,622,885		519,404,337
기타유동자산	1,314,424,488		231,641,475
당기법인세자산	85,070,171		51,870,591
재고자산	325,153,745		245,837,544
II. 비유동자산		23,698,717,084		22,839,873,861
기타비유동금융자산	3,177,080,446		1,958,361,228
유형자산	14,094,460,886		14,063,749,385
무형자산	113,330,761		103,251,190
사용권자산	3,306,181,085		4,280,090,786
이연법인세자산	3,007,663,906		2,434,421,272
자 산 총 계		45,981,374,075		45,920,636,631
부 채
I. 유동부채		8,540,726,548		8,819,093,677
매입채무	2,774,767,840		1,872,797,598
계약부채	-		1,290,458,181
기타유동금융부채	1,904,131,592		1,620,327,256
기타유동부채	226,827,116		200,510,642
단기차입금	3,635,000,000		3,835,000,000
II. 비유동부채		3,140,948,998		3,831,291,947
기타비유동금융부채	1,690,219,606		2,672,650,727
충당부채	65,732,489		59,391,871
퇴직급여부채	1,384,996,903		1,099,249,349
부 채 총 계		11,681,675,546		12,650,385,624
자 본
자본금	9,203,044,500		4,573,974,000
자본잉여금	27,594,776,865		31,912,650,924
기타자본구성요소	826,976,249		908,652,336
결손금	(3,325,099,085)		(4,125,026,253)
자 본 총 계		34,299,698,529		33,270,251,007
부채와자본총계		45,981,374,075		45,920,636,631

(2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 10(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 9(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 닷밀	(단위 : 원)

과 목	제 10(당) 기		제 9(전) 기
I. 매출액		33,841,306,055		23,630,302,177
II. 매출원가		25,923,118,963		16,459,052,251
III. 매출총이익		7,918,187,092		7,171,249,926
IV. 판매비와관리비		7,795,662,595		6,147,434,120
V. 영업이익		122,524,497		1,023,815,806
기타수익	44,743,049		157,841,419
기타비용	10,666,476		798,200
금융수익	490,726,743		387,709,817
금융비용	427,697,779		816,222,727
VI. 법인세비용차감전순이익		219,630,034		752,346,115
VII. 법인세수익		(575,875,346)		(208,056,682)
VIII. 당기순이익		795,505,380		960,402,797
지배기업지분당기순이익	795,505,380		960,397,801
비지배지분당기순이익	-		4,996
IX. 기타포괄손익		4,421,788		(15,750,587)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
확정급여제도의 재측정요소	4,421,788		(15,750,587)
X. 총포괄손익		799,927,168		944,652,210
지배기업지분총포괄손익	799,927,168		944,647,214
비지배지분총포괄손익	-		4,996
XI. 지배기업지분주당손익
기본주당이익		43		65
희석주당이익		43		64

(3) 자본변동표

자 본 변 동 표
제 10(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 9(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 닷밀	(단위 : 원)

과 목	지배기업소유주지분					비지배지분	자본 합계
자 본 금	자본잉여금	기타자본	결 손 금	합 계
2024.01.01(전기초)	3,054,660,000	2,066,215,884	597,056,043	(5,069,628,508)	648,303,419	24,095,921	672,399,340
1. 총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	960,397,801	960,397,801	4,996	960,402,797
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(15,750,587)	(15,750,587)	-	(15,750,587)
2. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
유상증자	618,000,000	14,719,923,000	-	-	15,337,923,000	-	15,337,923,000
전환상환우선주의 전환	901,314,000	15,126,512,040	-	-	16,027,826,040	-	16,027,826,040
주식보상비용	-	-	311,596,293	-	311,596,293	-	311,596,293
연결범위 변동	-	-	-	(44,959)	(44,959)	(24,100,917)	(24,145,876)
2024.12.31(전기말)	4,573,974,000	31,912,650,924	908,652,336	(4,125,026,253)	33,270,251,007	-	33,270,251,007
2025.01.01(당기초)	4,573,974,000	31,912,650,924	908,652,336	(4,125,026,253)	33,270,251,007	-	33,270,251,007
1. 총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	795,505,380	795,505,380	-	795,505,380
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	4,421,788	4,421,788	-	4,421,788
2. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
무상증자	4,589,871,500	(4,625,155,730)	-	-	(35,284,230)	-	(35,284,230)
주식매입선택권 행사	39,199,000	307,281,671	(151,570,471)	-	194,910,200	-	194,910,200
주식보상비용	-	-	69,894,384	-	69,894,384	-	69,894,384
2025.12.31(당기말)	9,203,044,500	27,594,776,865	826,976,249	(3,325,099,085)	34,299,698,529	-	34,299,698,529

(4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 10(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 9(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 닷밀	(단위 : 원)

과 목	제 10(당) 기		제 9(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		4,158,176,988		3,306,711,194
영업으로부터 창출된 현금흐름	4,256,177,825		3,835,769,816
이자지급	(361,518,362)		(607,537,186)
이자수취	297,869,675		82,630,685
법인세 납부	(34,352,150)		(4,152,121)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(4,830,881,917)		(5,885,567,249)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	403,638,526		3,391,668,317
단기금융상품의 감소	-		3,000,000,000
당기손익-공정가치 채무상품의 감소	378,281,436		385,308,317
임차보증금의 감소	2,330,000		6,360,000
기타보증금의 감소	7,118,000		-
유형자산의 처분	15,909,090		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(5,234,520,443)		(9,277,235,566)
당기손익-공정가치 채무상품의 증가	(587,697,127)		(489,078,926)
임차보증금의 증가	(937,330,000)		-
기타보증금의 증가	(2,150,880)		-
유형자산의 취득	(3,682,169,068)		(8,722,631,096)
무형자산의 취득	(25,173,368)		(41,379,668)
연결범위의 변동	-		(24,145,876)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(1,369,943,313)		13,552,492,972
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	2,196,726,300		16,972,923,000
단기차입금의 차입	2,000,000,000		1,635,000,000
유상증자	-		15,337,923,000
주식매입선택권 행사	196,726,300		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(3,566,669,613)		(3,420,430,028)
단기차입금의 상환	(2,200,000,000)		(2,015,000,000)
리스부채의 상환	(1,329,569,283)		(1,405,430,028)
주식발행비	(37,100,330)		-
IV. 현금의 증감(I+II+II)		(2,042,648,242)		10,973,636,917
V. 기초현금		15,114,337,663		4,146,198,264
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(11)		(5,497,518)
VII. 기말현금		13,071,689,410		15,114,337,663

(5) 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서
제 10(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 9(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 닷밀	(단위 : 원)

구 분	당 기		전 기
처리예정일 : 2026년 3월 26일		처리확정일 : 2025년 3월 26일
I. 미처리결손금		(3,325,099,085)		(4,125,026,253)
1. 전기이월미처리결손금	(4,125,026,253)		(5,069,628,508)
2. 당기순이익(손실)	795,505,380		960,397,801
3. 순확정급여부채의 재측정요소	4,421,788		(15,750,587)
4. 개별재무제표로의 전환효과	-		(44,959)
II. 결손금처리액		-		-
III. 차기이월미처리결손금		(3,325,099,085)		(4,125,026,253)

※ 당사 재무제표에 대한 세부적인 내용 및 주석사항 등은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목● 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건

나. 의안의 요지

- 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거, 자본준비금의 이익잉여금 전입을 통한 주주환원정책(배당(상법 제462조), 자기주식 취득(상법 제341조)) 가능 한도 확보 다. 자본준비금 전입액

(단위 : 원)

자본준비금(A)	자본금의 1.5배(B)	전입가능액(A-B)	전입결의액
27,594,776,865	13,804,566,750	13,790,210,115	10,000,000,000

라. 법적 근거 상법 제461조의2 (준비금의 감소) : 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다 마. 기타 상기 내용은 주주총회 결의 과정 및 관계기관과의 협의 과정 등 제반사정에 따라 변동될 수 있으며, 상기 내용을 포함한 세부적인 사항은 대표이사에게 일임함

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
전지혜	1985.02.01	사내이사	해당없음	-	이사회
이병철	1973.12.01	사외이사	해당없음	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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전지혜	주식회사 닷밀 FIXER, 본부장	2014 ~ 현재	주식회사 닷밀 FIXER, 본부장	해당사항 없음
이병철	특허법인 린, 대표변리사	2015 ~ 20182018 ~ 20242024 ~ 현재	특허법인 태평양 심판소송 전담 변리사린 국제특허법률사무소 대표변리사특허법인 린 대표변리사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
전지혜	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이병철	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

특허법인 린의 대표변리사인 후보자는 변리사로서의 오랜 전문지식과 경험을 바탕으로 사외이사의 직무를 성실히 수행하고자 합니다. 특히 지식재산권 분야의 전문성을 활용하여 회사의 지식재산권 보호 및 기술경쟁력 강화를 위한 전략 수립에 기여하고, 관련 안건에 대한 전문적 자문을 제공할 계획입니다.또한 후보자는 이사회의 구성원으로서 상정된 안건을 법률적·객관적 관점에서 면밀히 검토하여 경영 의사결정의 합리성과 투명성을 제고하고, 회사의 경영이 관련 법령과 규정을 준수하며 건전하게 이루어질 수 있도록 노력할 것입니다.아울러 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항 등 관련 법령에서 규정하는 사외이사의 독립성 요건과 의무를 충실히 인지하고 이를 엄수함으로써, 주주의 권익 보호와 기업가치 제고에 기여하도록 최선을 다할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 각 후보자가 다양한 분야에서 축적한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 회사의 주요 경영 현안에 대해 합리적이고 균형 잡힌 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 사내이사 및 사외이사 후보자로 추천하였습니다.후보자들은 각자의 전문성과 독립적인 시각을 통해 이사회의 기능을 강화하고, 회사의 경영 활동 전반에 대한 건전한 견제와 조언을 제공할 것으로 기대됩니다. 또한 회사의 중장기 성장 전략 및 사업 경쟁력 강화에 있어 실질적인 기여를 할 수 있을 것으로 판단됩니다.이사회는 후보자들이 회사와 주주 전체의 이익을 고려한 책임 있는 의사결정을 통해 기업가치 제고와 주주권익 보호에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

확인서 후보자 확인서(전지혜 사내이사).jpg 후보자 확인서(전지혜 사내이사) 후보자 확인서(이병철 사외이사).jpg 후보자 확인서(이병철 사외이사)

※ 기타 참고사항 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명(2명)
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명(2명)
실제 지급된 보수총액	526,021천원
최고한도액	2,000,000천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000천원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	16,602천원
최고한도액	100,000천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.