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Mar 11, 2026

닷밀/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 마포구 동교로41길 41, 닷밀 지하1층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제10기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 제10기 정기주주총회에서는 사내이사 1명, 사외이사 1명의 선임안건이 포함되어 있습니다.
※관련공시	2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	[제1호 의안] - 제10기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	[제2호 의안] - 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건	(1) 목적 - 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거, 자본준비금의 이익잉여금 전입을 통한 주주환원정책(배당(상법 제462조), 자기주식 취득(상법 제341조)) 가능 한도 확보 (2) 자본준비금 감소액 : 일백억원 정 - 자본준비금(A) : 27,594,776,865원 - 자본금의 1.5배(B) : 13,804,566,750원 - 전입가능액(A-B) : 13,790,210,115원 - 전입결의액 : 10,000,000,000원 (3) 법적 근거 - 상법 제461조의2 (준비금의 감소) : 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다 (4) 기타 - 상기 내용은 주주총회 결의 과정 및 관계기관과의 협의 과정 등 제반사정에 따라 변동될 수 있으며, 상기 내용을 포함한 세부적인 사항은 대표이사에게 일임함
3	[제3호 의안] - 이사 선임의 건	-
3-1	[제3-1호 의안] - 사내이사 전지혜 선임의 건	-
3-2	[제3-2호 의안] - 사외이사 이병철 선임의 건	-
4	[제4호 의안] - 이사 보수한도 승인의 건	-
5	[제5호 의안] - 감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전지혜	1985-02	3년	재선임	-경희대학교 컨벤션경영 졸업('03) -㈜인터컴 기획5팀('09~'14) -주식회사 닷밀 FIXER, 본부장('14~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병철	1973-12	3년	재선임	-한양대학교 기계공학과 졸업('00) -현대자동차 연구원('00~'02) -리인터내셔널 등 특허법률사무소 변리사('04~'10) -특허법원 기술심리관('10~'15) -특허법인 태평양 심판소송 전담 변리사('15~'18) -린 국제특허법률사무소 대표변리사('18~'24) -특허법인 린 대표변리사('24~현재)	특허법인 린 대표변리사