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Mar 11, 2025

닷밀/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-24
3. 정정사유	안건 추가 및 수정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	나. 부의안건 1. 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의건(2024.01.01~2024.12.31.) 2. 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 :감사 이상수 선임의 건 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	나. 부의안건 1. 제1호 의안 : 제9기 재무제표 보고의 건(2024.01.01~2024.12.31) 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 윤창수 선임의 건 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이상수 선임의 건 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억) 5. 제5흐 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2025-02-24	2025-03-11

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 마포구 월드컵북로 31, 아만티 호텔 서울 1층 PDR룸
3. 의안 주요내용		총회 목적사항 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1. 제1호 의안 : 제9기 재무제표 보고의 건 (2024.01.01~2024.12.31) 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 윤창수 선임의 건 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이상수 선임의 건 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5흐 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있으니 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤창수	1973-04	3년	신규선임	-아주아이비투자(주) 벤처투자1본부 본부장 - 한국소재부품협의회(KITIA) 운영위원	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상수	1974-03	3년	신규선임	비상근	-안진회계법인 Manager -우림회계법인 Partner -인성회계법인 Partner -대영회계법인 Partner -정인회계법인 부대표 -정윤회계법인 대표이사