DORUK FAKTORİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2024

DORUK FAKTORING A.S. 28.03.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

• 1. Toplantının açılması ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili,
• 1. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
• 1. 2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi raporunun okunması ve görüşülmesi,
• 1. 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, tartışılması ve onaylanması,
• 1. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi,
• 1. Şirket'in 2023 hesap dönemi kar dağıtımı hakkında karar alınması,
• 1. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, ödenecek ücret, huzur hakkı, prim ve ikramiye hususunda karar alınması,
• 1. 2024 hesap dönemi için yürürlükteki Mevzuat çerçevesinde Bağımsız Denetçinin seçimi, sözleşme imzalanması ve denetçiye ödenecek ücretin belirlenmesi,
• 1. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
• 1. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
• 1. Dilek ve temenniler

03473

1 1 MART 2024