DORUK FAKTORİNG A.Ş.

AGM Information • Mar 28, 2024

28 MART 2020 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI DORUK FAKTORING A.S. 28 MART 2024 TARİHLİ	Doruk Faktoring A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu 28.03.2024 Perşembe günü, saat 11.00'da Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No 12 Trump Towers Kule 2 Kat 24 34387 Mecidiyeköy Şişli İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün E-90726394-431.01-00095395277 sayılı	eden toplam 200.000.000 adet payın tamamının asaleten temsil edildiği ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığının tespit edilmesi üzerine toplantı, Türk Ticaret Kanunu'nun Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesi, Şirket paylarının 200.000 TL'den ibaret itibari değerini temsil 416.maddesi çerçevesinde herhangi bir itiraz olmaksızın Şirket Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel	Toplantı Başkanlığı'na Ertunç SOĞANCIOĞLU ve Tutanak Yazmanlığı'na Şinasettin ATALAN oy	Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine, oy birliği ile	2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi, 2023 hesap	2023 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar okundu, görüşüldü ve oy birliği ile onaylandı.	Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesine, oy	Şirket'in 2023 hesap dönemi karı görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun " Şirket'in 2023 yılında elde ettiği kardan, mevzuat ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken mali mükellefiyetler ve gerekli ihtiyatlar ayrıldıktan sonra, net olarak toplam 35.000.000 TL'nin Şirket ortaklarına payları oranında dağıtılmasına; kalan kısmın ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, kar dağıtımının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygulama ve bildirimleri doğrultusunda gerekli izinlerin alınması sonrasında gerçekleştirilmesinin Şirket Yönetim Kurulu'nun yetkisine birakılmasına" oy	Yönetim Kurulunun 5 (beş) üyeden teşkiline, işbu genel kurul tarihinden itibaren 28.03.2026 tarihine T.C. kimlik numaralı Ertunç SOGANCIOGLU'nun kimlik numaralı Ahmet Vural AKIŞIK,
BUL Tel: (0212) 213 Mecidiyeköy ükdere OGL A S V	yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun ELİK gözetiminde toplandı.	Müdür. Ertunç SOĞANCIOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.	birliği ile seçildi. 1.	karar verildi. 2.	dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve görüşüldü. 3.	4.	birliği ile karar verildi. v	birliği ile kabul edildi. 6.	T.C. kimlik numaralı Vedat MUNGAN, T.C. kimlik numaralı Bora YALINAY, T.C. kimlik numaralı Çağlar GÖGÜŞ, T.C. kadar görev yapmak üzere; 7.

Production and considerarious and course of

04255 28 MART 2026 ﺮ ﺍﻟ

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine, oy birliği ile karar verildi. Ahmet Vural Akışık'a aylık net 35.000 TL ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık net 10.000 TL ücret ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.

• kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlere ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 hesap dönemi denetim çalışmalarının yürütülmesinde denetçi olarak DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK AŞ. (DELOITTE) 'nin seçilmesine, denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması/imzalanması, denetim Yönetim Kurulu'nun yetkilendirmesine oy birliği ile karar verildi. 8.
• Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 0.
• Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu hususlarında 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 10.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza alınmıştır. 28/03/2024

Bakanlık Temsilcisi

Dursun ELİK Ertinç SOCANCIOGLU Toplantı Başkanı

Sinasettin ATALAN Tutanak Yazmanı

2