Doright Co.,Ltd. — Remuneration Information 2022

Apr 22, 2022

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2022-024

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 公司 2022 年度非独立董事薪酬的议案》、《关于公司 2022 年度独立董事津贴的议 案》、《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司 2022 年度监事 薪酬的议案》，其中，《关于公司 2022 年度非独立董事薪酬的议案》、《关于公司 2022 年度独立董事津贴的议案》、《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》尚需提 交公司 2021 年年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、适用对象

公司董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限

2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）基于董事长在公司经营方面发挥的重要作用，董事长薪酬参照高级管 理人员薪酬执行；

（2）在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据其具体任职岗位领取相 应薪酬，不再领取董事职务薪酬；

（3）未在公司担任具体管理职务的非独立董事中，董事陈丹女士拟不领取 董事职务薪酬，董事陈祖平先生董事薪酬标准为每年 15.00 万元人民币(含税)。

（4）独立董事津贴标准拟定为每人每年 6.00 万元人民币(含税)。

2、公司监事薪酬方案

全体监事在公司担任具体职务，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报 酬，不再领取监事职务报酬。

3、公司高级管理人员薪酬方案

在公司担任具体管理职务的高级管理人员，根据其在公司的具体任职岗位领 取相应的报酬。

4、其他规定

上述人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应 得的报酬。

上述报酬均包括个人所得税，由公司根据税法规定统一代扣代缴。

上述人员出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》等相关 规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司予以实报实销。

四、独立董事意见

公司董事及高级管理人员薪酬的决策程序及确定依据符合《公司法》、《公司 章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司董事、高级管理人员2022 年 度薪酬符合公司所处行业的薪酬水平，对董事、高级管理人员薪酬的考核与公司 经营目标相吻合，有利于调动董事、高级管理人员的积极性，完善董事、高级管 理人员激励约束机制和绩效考核体系，有利于促进公司持续、健康、稳定地发展。 因此，我们同意《关于公司2022 年度公司非独立董事薪酬的议案》、《关于公司 2022 年度独立董事津贴的议案》及《关于公司2022 年度高级管理人员薪酬的议 案》，并提交《关于公司2022 年度公司非独立董事薪酬的议案》、《关于公司2022 年度独立董事津贴的议案》至公司2021 年年度股东大会进行审议。

五、备查文件

• 1.第四届董事会第三次会议决议；

• 2.第四届监事会第三次会议决议；

• 3.独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会 2022 年 4 月 22 日