Doright Co.,Ltd. — Remuneration Information 2021

Sep 23, 2021

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2021-049

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于第四届董事及监事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年9 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》、《关于公司第四届董事会独立 董事津贴的议案》、《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》，公司独立董事对 相关事项发表了同意的独立意见，上述议案尚需提交公司2021 年第三次临时股 东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、适用对象

公司董事（含独立董事）及监事。

二、适用期限

薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。

三、薪酬标准

1、公司第四届董事会非独立董事薪酬方案

（1）基于董事长在公司经营方面发挥的重要作用，董事长薪酬参照高级管 理人员薪酬执行；

（2）在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据其具体任职岗位领取相 应薪酬，不再领取董事职务薪酬；

（3）未在公司担任具体管理职务的非独立董事中，董事候选人陈丹女士不 领取董事职务薪酬；董事候选人陈祖平先生董事薪酬为每年15 万元人民币(含

税)。

2、公司第四届董事会独立董事津贴方案

独立董事津贴标准为每人每年6 万元人民币(含税)。

3、公司第四届监事会监事薪酬方案

在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的 薪酬，不再领取监事职务薪酬。

4、其他规定

上述人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应 得的报酬。

上述报酬均包括个人所得税，由公司根据税法规定统一代扣代缴。

上述人员出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》等相关 规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司予以实报实销。

四、独立董事意见

公司第四届董事会董事薪酬的决策程序及确定依据符合《公司法》、《公司章 程》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司第四届董事会董事薪酬符合公司 所处行业的薪酬水平，对董事薪酬的考核与公司经营目标相吻合，有利于调动董 事的积极性，完善董事激励约束机制和绩效考核体系，有利于促进公司持续、健 康、稳定地发展。因此，我们一致同意《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬 的议案》、《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》，并同意将该议案提交 公司2021 年第三次临时股东大会审议。

五、备查文件

• 1.第三届董事会第十六次会议决议；

• 2.第三届监事会第十二次会议决议；

• 3.独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 23 日