Doright Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 5, 2024

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-010

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四 次会议已于 2024 年 2 月 2 日召开，会议决议召开公司 2024 年第一次临时股东大 会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）15：00

• （2）网络投票时间：2024 年 2 月 26 日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 2 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 26 日 09:15-15:00。

• 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（格式详见附件

2）委托他人出席现场会议行使表决权。

（ 2 ）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易 系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2024 年 2 月 21 日（星期三）。

• 7、出席对象：

（1）截至 2024 年 2 月 21 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大 会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：青岛胶州市滨州路 668 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

提案	名称	备注
编码	提案	该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票议案
1.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议 案》	√

2.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作规则>的议案》	√
2.04	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议、 第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议通过，具体内容详见公 司于 2023 年 12 月 25 日和 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

（三）特别强调事项

上述议案 1.00、2.01、2.02 属于特别表决议案，需出席会议的股东及股东代 表所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理 人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业 执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 2）、 法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；出席人员应当携 带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东登记。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、 股票账户卡进行登记；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股 东授权委托书（附件 2）、委托人身份证（复印件）及股票账户卡进行登记。

(3)异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2024 年 2 月 23 日

16:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并 附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样）， 不接受电话登记。

• 2、登记时间：2024 年 2 月 23 日 9:30 至 11:30，14:00 至 16:00。

• 3、登记地点：公司证券部；

信函登记地址：公司证券部，信封上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：青岛胶州市滨州路 668 号青岛德固特节能装备股份有限公司； 邮编：266300；

传真号码：0532-82293590。

• 4、注意事项：

出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次会议股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、其他事项

1、会议联系人及联系方式：

联系人：宋超

联系电话：0532-82293590

传 真：0532-82293590

电子邮箱：dorightzqb@doright.biz

通讯地址：青岛胶州市滨州路 668 号

邮政编码：266300

• 2、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

• 3、若有其他事宜，另行通知。

七、备查文件

• 1、第四届董事会第十三次会议决议；

• 2、第四届监事会第十三次会议决议；

• 3、第四届董事会第十四次会议决议；

• 4、第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会 2024 年 2 月 2 日

附件：

附件 1、《参加网络投票的具体操作流程》 附件 2、《授权委托书》

附件 3、《参会股东登记表》

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350950

• 2、投票简称：德固投票

• 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 2 月 26 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月 26 日（现场会议召开当 日），9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

青岛德固特节能装备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席青岛德固特节能装 备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案 的表决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签 署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打 钩的栏 目可以 投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票议案
1.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章 程>的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作规则>的议案》	√
2.04	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√

注：填写表决意见时请在各议案相对应的表决意见栏中打“√”，同一议案 只能选择“同意”、“反对”或者“弃权”中的任一项意见表决，选择多项表决意 见的则该表决票无效。

• 1.委托人姓名或名称（盖章）：

（自然人股东须签名、法人股东及有限合伙企业股东须法定代表人/执行合 伙人签字并加盖单位公章）

• 2.委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

• 3.委托人股东账号：

• 4.委托人持股数量：

5.受托人签名：

• 6.受托人身份证号码：

• 7.委托日期：2024 年 月 日

备注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托书有效期限自委托日 起至本次股东大会结束。

附件 3：

青岛德固特节能装备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称
个人股东身份证号/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定 代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
发言意向及要点：
股东签字/法人股东盖章 年 月 日

注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 2 月 23 日 16:00 之前送 达、邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确 认。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点”栏表明您的 发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言 由公司按登记统筹安排，公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点 的股东均能在本次股东大会上发言。

• 4、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。