Doright Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Oct 20, 2022

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2022-068

青岛德固特节能装备股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

独立董事邢聪明保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别声明：

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人邢聪明先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

2、截至本公告披露日，征集人邢聪明先生未直接或间接持有公司股份。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照青岛德固特 节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事邢 聪明先生作为征集人就公司 2022 年第一次临时股东大会审议的 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对《独立董事公开征集委托 投票权报告书》（以下简称“本报告书”）所述内容真实性、准确性和完整性发 表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。

一、征集人声明

本人邢聪明作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委 托，就本公司拟召开的 2022 年第一次临时股东大会审议的激励计划相关议案征 集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律 责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会创业板指 定的信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上公告，未有擅自发 布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责，所发 布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。

征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会 违反法律、法规及公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事邢聪明先生，其基本情 况如下：

邢聪明先生， 1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，执业律师，拥 有基金从业资格，毕业于山东理工大学法学及交通运输专业（双学位），本科学 历。 2012 年 8 月至 2013 年 4 月 , 在青岛福日集团有限公司 , 管理培训生； 2013 年 4 月至 2016 年 6 月，在山东岛城律师事务所，任律师； 2016 年 4 月至 2019 年 12 月，在山东青大泽汇律师事务所，任律师； 2020 年 1 月至 2021 年 5 月，在上 海长富投资管理有限公司，任风控总监； 2021 年 5 月至 2021 年 11 月，在山东 展鲲资产管理有限公司，任风控总监； 2021 年月 11 至今，在山东青大泽汇律师 事务所，任律师； 2021 年 10 月至今，在青岛德固特节能装备股份有限公司，任 独立董事。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重 大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排； 其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以 及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

三、征集事项

（一）本次征集事项

由征集人针对 2022 年第一次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东 公开征集委托投票权：

议案一：《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划（草案） > 及摘要的议案》； 议案二：《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议 案》；

议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励 计划有关事宜的议案》。

关于本次临时股东大会召开的详细情况，详见公司同日在中国证监会指定信 息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）发布的《关于召开 2022 年第一次 临时股东大会的通知》。

（二）征集人对征集事项的投票及理由

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2022 年 10 月 20 日召开的第四届 董事会第六次会议，并且对《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划（草案） > 及其摘要的议案》、《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计 划有关事宜的议案》均投了赞成票。

征集人认为：公司实施 2022 年限制性股票激励计划可以健全公司长效激励 机制，促进公司员工利益与公司长远利益的趋同，本次限制性股票激励计划有利 于公司的持续健康发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

四、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程的规定制定 了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至 2022 年 11 月 4 日交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

（二）征集时间： 2022 年 11 月 7 日至 2022 年 11 月 8 日（上午 9 ： 00-11 ： 00 ；下午 14 ： 00-17 ： 00 ）。

（三）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上发布 公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1 、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托 书（以下简称“授权委托书”）。

2 、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件； 本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

（ 1 ）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证 明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件 应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（ 2 ）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托 书原件、股东账户卡；

（ 3 ）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公 证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表 签署的授权委托书不需要公证。

3 、委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授 权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指 定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为 准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为： 收件人：青岛德固特节能装备股份有限公司证券部 联系地址：山东省青岛胶州市滨州路 668 号

邮政编码： 266300

联系电话： 0532-82293590

联系传真： 0532-82293590

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人， 并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，由公司聘请的律师事务所见证律师将 对法人股东或个人股东提交的前述所列示的文件进行审核。经审核全部满足以下 条件的授权委托将被确认为有效：

• 1 、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• 2 、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3 、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明

• 确，提交相关文件完整、有效；

• 4 、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不 相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后 收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代 理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处 理：

• 1 、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止

• 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授 权委托自动失效；

2 、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议， 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则 征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3 、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托 无效。

特此公告。

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

征集人：邢聪明

2022 年 10 月 20 日

附件：

青岛德固特节能装备股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人 / 本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《青岛德固特节能装备股份有限公司独立董事公 开征集委托投票权报告书》全文、《青岛德固特节能装备股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相 关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人 / 本公司有权随时按独立董事征集投票权报 告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书 内容进行修改。

本人 / 本公司作为授权委托人，兹授权委托青岛德固特节能装备股份有限公 司独立董事邢聪明作为本人 / 本公司的代理人出席青岛德固特节能装备股份有限 公司 2022 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项 行使投票权。

本人 / 本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

议案序号	议案内容	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
	非累计投票议案
100	总议案	√
1.00	《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》	√

注：此授权委托书表决符号为 “√” ，请根据授权委托人的本人意见，对上述

审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一

项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

委托人联系方式：

签署日期： 年 月 日

本项授权的有效期限：自签署之日起至 2022 年第一次临时股东大会结束止。