Doright Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Aug 27, 2025

证券代码： 300950

证券简称：德固特

公告编号： 2025-052

青岛德固特节能装备股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次 会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件、书面、电话等方式发出，2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长魏振文先生主 持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》《公司 章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1 、 审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事认真审议了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》， 认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-055）及《2025 年半年度报告摘 要》（公告编号：2025-056）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2 、 审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》

公司董事认真审议了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》, 认为公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等规则以及公司《募集资金管理制度》 的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存 在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号： 2025-057）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3 、 审议通过了《关于变更公司注册资本、修订 < 公司章程 > 并办理工商 变更登记的议案》

公司董事认真审议了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》。鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的 授予登记工作已完成，完成后公司总股本由 150,480,000 股变更为 152,480,000 股，注册资本由人民币 150,480,000 元变更为人民币 152,480,000 元，应对《公司 章程》中公司注册资本进行变更。此外，根据《中华人民共和国公司法》《关于 新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等最新的法律法规、规范性文 件的规定，结合公司具体情况，应对《公司章程》中相关条款进行修订。

全体董事同意因上述事项修订《公司章程》，同意公司董事会提请股东大会 授权公司董事会及其授权人士办理工商变更及《公司章程》备案等相关事宜。

具体内容详见公司于2025年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制 度的公告》（公告编号：2025-058）及《公司章程》（2025年8月修订）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4 、 审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

公司董事认真审议了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，同意根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的 相关规定，并结合公司实际情况，修订、制定公司部分治理制度。

公司董事对本议案的子议案逐一进行审议，表决结果如下：

• （1）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

• （2）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

• （3）审议通过《关于修订公司<独立董事工作规则>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

• （4）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

• （5）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

• （6）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

• （7）审议通过《关于修订公司<对外投融资管理制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

• （8）审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

• （9）审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会议事规则>的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

• （10）审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议 案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

• （11）审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会议事规则>的议案》

• 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

• （12）审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

• （13）审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

• （14）审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员持股变动管理规定> 的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

• （15）审议通过《关于修订公司<规范与关联方资金往来的管理制度>的议 案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

• （16）审议通过《关于修订公司<重大事项内部报告制度>的议案》

• 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

• （17）审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

• （18）审议通过《关于修订公司<审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

• （19）审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

• （20）审议通过《关于修订公司<外汇套期保值业务管理制度>的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

• （21）审议通过《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

• （22）审议通过《关于修订公司<投资者投诉处理工作制度>的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

• （23）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

• （24）审议通过《关于修订公司<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

• （25）审议通过《关于修订公司<对外捐赠管理制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

• （26）审议通过《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的 议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

• （27）审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

• （28）审议通过《关于修订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

• （29）审议通过《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

• （30）审议通过《关于修订公司<舆情管理制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

• （31）审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

• （32）审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议 案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

该议案中第1-7项子议案尚需提交股东大会审议。以上制度的具体内容详见 公司于2025年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。

5 、 审议通过了《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》

公司董事认真审议了《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》， 同意根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律法规及《公 司章程》等相关规定，在募投项目实施地点、实施主体、实施方式、募集资金投 资用途及投资规模不发生变更的前提下，对“节能装备生产线技术改造项目”达到 预定可使用状态的时间及内部投资结构进行调整。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的公告》（公告编号： 2025-060）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

6 、 审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事认真审议了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》， 同意公司于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-059）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

• 1.第五届董事会第十次会议决议；

• 2.第五届董事会审计委员会第五次会议决议；

• 3.第五届董事会战略委员会第四次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

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