Doright Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

May 7, 2025

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-030

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于第五届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七 次会议于 2025 年 5 月 6 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议 通知于 2025 年 4 月 28 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出。会议由董事 长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1 、审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单 及授予数量的议案》

鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划拟授予的激励对象中有 1 名激励对象 因个人原因离职，根据相关法律、法规、规范性文件及公司《2025 年限制性股 票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会 的授权，董事会对公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予名单及拟授予 数量进行调整。

本次调整后，公司 2025 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的拟授予 激励对象和数量未发生变化，第二类限制性股票的拟授予激励对象人数由 69 人 调整为 68 人，拟授予的第二类限制性股票数量由 148.00 万股调整为 147.00 万

股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本次调整内容在公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内， 无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的 公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：关联董事宋超、高琳琳回避表决，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2 、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事 会认为 2025 年限制性股票激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同 意以 2025 年 5 月 6 日为公司 2025 年限制性股票激励计划的授予日，向符合条件 的 3 名激励对象授予第一类限制性股票 200.00 万股以及向符合条件的 68 名激励 对象授予第二类限制性股票 147.00 万股，授予价格均为 8.02 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：关联董事宋超、高琳琳回避表决，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第七次会议决议；

• 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 7 日