Doright Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Apr 21, 2025

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-012

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于第五届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五 次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会 议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出。会议由董 事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1 、 审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告客观、真实、完整反映了公司董事会 2024 年度的履职状况 与工作成果；董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公 司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性 情况的专项意见》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项 意见》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2 、 审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了公司《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司以总 经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反 映了经营层 2024 年度主要工作。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3 、 审议通过了《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年度独立董事述职报告（赵庆明）》、《2024 年度独立董事述职报 告（于培友）》、《2024 年度独立董事述职报告（邢聪明）》、《2024 年度独立董事 述职报告（郭海潭）》、《2024 年度独立董事述职报告（朱坤建）》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

独立董事将在 2024 年年度股东大会上作述职报告。

4 、 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司编制的 2024 年年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映 了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会同意对外披露 2024 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报 告》（公告编号：2025-015）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5 、 审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财 务状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6 、 审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有多年为上市公司提供审计服务 的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进 行审计，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年 度财务审计机构，向公司提供会计报表审计、内控审计业务等服务，聘期 1 年， 审计费用 75.00 万元（不含税），其中财务报告审计费用 60.00 万元，内部控制 审计费用 15.00 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7 、 审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会认为：公司截止 2024 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效 的内部控制。公司建立了较为完善的法人治理机构和健全的内部控制体系，制 定了比较完善、合理、针对性的内部控制制度，公司的各项内控制度在公司运 营的各个环节得到了有效执行，没有发现内部控制的重大缺陷，实现了内部控 制的整体目标。

保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

• 8 、 审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的

议案》

2024 年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易 所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见，会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025018）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

9 、 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），不送红 股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。如在本分配 预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

10 、 审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，与会董事同意公司在不影响募集资金投资项目 建设和募集资金正常使用的情况下，使用额度不超过人民币 3,000.00 万元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个

月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020）。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

11 、 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高自有资金使用效率，与会董事同意公司在不影响公司正常经营的情 况下，使用额度不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现 金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效 期内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-021）。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

12 、 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

随着公司进出口业务的发展需求，公司外币结算业务日益频繁，公司海外 销售和采购的货款主要以美元等外币结算。受国际政治、经济不确定因素影响， 外汇市场波动较为频繁，为有效规避进出口业务中的汇率风险等外汇市场风险， 提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，防范汇率大幅波动对公司造成的 不良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，提高公司应对外 汇波动风险的能力。董事会同意公司开展总额不超过人民币 8,000.00 万元或等 值外币的外汇套期保值业务，并授权公司董事长签署日常外汇套期保值业务相 关文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在使用期限及额度 范围内，资金可以滚动使用。

公司出具了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件为 上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《德固特关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-022）及 《德固特开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

13 、 审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计 中的履职情况进行了评估。经评估，公司董事会认为近一年信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 并通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监 督职责情况的报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

14 、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票的议案》

根据公司战略发展需要，为进一步提升公司的核心竞争力，更好地实现公 司未来发展战略目标，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易 所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销 业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理以 简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净 资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度 股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的 公告》。（公告编号：2025-023）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

15 、 审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司董事认真审议了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，认 为：公司根据生产经营所需，2025 年度预计与关联公司中科合肥煤气化技术有 限公司发生日常性关联交易，预计金额不超过 12,000 万元。

公司独立董事于 2025 年 4 月 15 日召开了第五届董事会第二次独立董事专 门会议，以全体独立董事同意的表决结果审议通过本议案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。（公告编号：2025024）。

表决结果：关联董事宋超、于旷世回避表决，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

16 、 审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。（公告编号：2025-025）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

• 1.第五届董事会第五次会议决议；

• 2.第五届董事会审计委员会第三次会议决议；

• 3.第五届董事会战略委员会第二次会议决议；

• 4.《长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》；

• 5.《长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司

• 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；

• 6.《长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司使

• 用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

7.《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于青岛德固特节能装备股 份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。 特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会 2025 年 4 月 22 日