Doright Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Nov 21, 2022

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2022-084

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于第四届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八 次会议于 2022 年 11 月 21 日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2022 年 11 月 11 日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席郭俊美女士主持，会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、 审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次实际获授限制性股票的48 名激励对象均为公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的公司《公司2022 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称“《激励计划》”）中确定的激励对象中的人员，不存在《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的不得成为激励对象 的情形。

上述48 名激励对象符合《管理办法》等有关法律法规、规章、规范性文件 规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计 划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本激励计划的授予条件均已成就，监 事会同意公司以2022 年11 月21 日为授予日，向符合条件的48 名激励对象授予 161 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司于2022 年11 月21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。

三、备查文件

1.第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

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2022 年 11 月 21 日