Doright Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Oct 20, 2022

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2022-067

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于第四届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六 次会议于 2022 年 10 月 20 日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 10 日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席郭俊美女士主持，会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、 审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议 案》

经审核，监事会认为：公司《 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020 年 12 月修订）》等相关法律、 法规和规范性文件及《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》的规定。本次激 励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制， 吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、 使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实 现公司发展规划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。

具体内容详见公司于2022 年10 月21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《2022 年限制性股票激励计划 （草案）摘要》。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 2、 审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》

经审核，监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》符合政策的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2022 年限制性股票激 励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体 系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制，有利 于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 3、 审议通过了《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的 议案》

对公司 2022 年限制性股票激励计划授予激励对象名单进行初步核查后，监 事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的授予激励对象名单的人员具备 《公司法》、《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文 件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出 机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中 国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公 司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规 定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定

的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规 定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合 法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激 励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议限制性股 票激励计划前 5 日披露监事会对激励名单的审核意见及公示情况的说明。

具体内容详见公司于2022 年10 月21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。

三、备查文件

1.第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

监 事 会

2022 年 10 月 20 日