Doright Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 8, 2021

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2021-054

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 8 日 召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第 四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举魏振文先生、陈祖平先生、陈丹 女士、刘汝刚先生、崔建波先生及李环玉先生共 6 人为第四届董事会非独立董事； 同意选举赵庆明先生、于培友先生及邢聪明先生共 3 人为第四届董事会独立董事， 任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者 且在禁入期的情况，均不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法 规的要求。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

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