Doright Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 23, 2021

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2021-047

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司 章程》等相关制度的规定，公司进行监事会换届选举。并于 2021 年 9 月 23 日召 开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届 监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，提名郭俊美女士、赵淑军先生为非 职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人须提交公司 2021 年第三次临时股东大会进行审 议，并采用累积投票制进行选举。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通 过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会， 任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监 事总数的二分之一。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会选举产生前，原监事仍依照法律、 法规和《公司章程》等规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

上述 2 位监事候选人简历附后。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

监 事 会

2021 年 9 月 23 日

附件：第四届监事会非职工代表监事简历

1 、郭俊美女士 ，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于山东 轻工业学院市场营销专业，本科学历。2005 年 7 月至 2007 年 12 月，在三菱重 工恒星（淄博）造纸机械有限公司，从事营销企划工作。2008 年 3 月至 2012 年 10 月，在青岛德固特机械制造有限公司，从事销售及售后服务工作，担任销售 助理职务；2012 年 10 月至今，在青岛德固特节能装备股份有限公司，从事销售 及售后服务工作，历任销售助理、客户关系部副部长、客户关系部部长。

截至本披露日，郭俊美女士未直接持有公司股份，通过青岛德沣投资企业（有 限合伙）间接持有公司股份 6 万股；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1） 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁 入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交 易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询核实，郭俊美女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息 公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

2 、赵淑军先生， 1987 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，副高级焊接 工程师，毕业于山东科技大学机电学院，在职研究生学历。2008 年 7 月至 2010 年 3 月，在山东明润机械有限公司，担任焊接工程师；2010 年 3 月至 2012 年 10 月，在青岛德固特机械制造有限公司，担任焊接工程师；2012 年 10 月至今，在 青岛德固特节能装备股份有限公司，担任焊接工程师。

截至本披露日，赵淑军先生未直接持有公司股份，通过青岛德沣投资企业（有 限合伙）间接持有公司股份 2.02 万股；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形： （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市 场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证

券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询核实，赵淑军先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息 公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。