Doright Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 23, 2021

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2021-045

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于选举产生第四届职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关规定，公司于 2021 年 9 月 23 日在公司会议室召开职工代表大会，与会职 工代表经认真讨论，一致推荐张晓女士出任公司第四届监事会职工代表监事（简 历见附件）。张晓女士将与公司 2020 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职 工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司 2021 年第三次临时股东大 会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司 监 事 会 2021 年 9 月 23 日

附件：第四届监事会职工代表监事简历

张晓女士 ，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕 业于山东科技大学动力工程专业，硕士学位。2006 年 7 月至 2010 年 12 月，在 青岛康泰重工机械有限公司，担任设计工程师；2011 年 1 月至 2012 年 9 月，在 青岛德固特机械制造有限公司，担任设计工程师；2012 年 10 月至今，在青岛德 固特节能装备股份有限公司，历任质量部副部长、设计部部长、研发部副部长、 设计部副部长。

截至本披露日，张晓女士未直接持有公司股份，通过青岛德沣投资企业（有 限合伙）间接持有公司股份 2.02 万股；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形： （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市 场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询核实，张晓女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。