Doright Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 19, 2021

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2021-034

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于第三届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 五次会议于 2021 年 8 月 19 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会 议通知于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会 议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董 事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

• 1 、 审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事认真审议了《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》， 认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2021 年8 月20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-036）及《2021 年半年度报告摘 要》（公告编号：2021-037）。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。

• 2 、 审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》

董事会认真审议了《关于2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》,认为公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真 实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021 年8 月20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号： 2021-038）。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。

3 、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认真审议了《关于会计政策变更的议案》,认为公司本次变更是根据 财政部发布的最新企业会计准则进行的合理变更，执行新的会计政策能够客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律法规和《公司 章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021 年8 月20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-039）。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。

三、备查文件

• 1.第三届董事会第十五次会议决议；

• 2.独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 19 日