Doright Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2021-024

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于第三届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 四次会议于 2021 年 4 月 26 日以现场的方式在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 4 月 15 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会议由董事长魏 振文先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1 、 审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

公司董事认真审议了《2021 年第一季度报告》，认为报告内容真实、准确、 完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2021 年4月27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2021 年第一季度报告全文》。（公告编号：2021-026）

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。

三、备查文件

• 1.第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会 2021 年 4 月 26 日