Doright Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 18, 2021

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2021-014

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于第三届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 三次会议于 2021 年 4 月 16 日以现场的方式在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 4 月 6 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会议由董事长魏振 文先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1 、 审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于2021 年4月19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《德固特2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2 、 审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

具体内容详见公司于2021 年4月19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《德固特2020 年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。

3 、 审议通过了《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于2021 年4月19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《德固特2020 年度独立董事述职报告（孟继安）》、《德固特2020 年度独 立董事述职报告（牛彩萍）》及《德固特2020 年度独立董事述职报告（于培友）》。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。

独立董事将在2020 年年度股东大会上作述职报告。

4 、 审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2021 年4月19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《德固特2020 年年度报告》（公告编号：2021-015）及《德固特2020 年 年度报告摘要》（公告编号：2021-016）。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5 、 审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于2021 年4月19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《德固特2020 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6 、 审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

以经审计的2020 年度经营业绩为基础，根据公司的战略发展目标及2021 年度的市场营销、生产经营计划，公司2021 年度的财务预算情况为：2021 年度 营业收入预计同比增长8%-12%；利润总额预计同比增长5%-10%。

具体内容详见公司于2021 年4月19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《德固特2021 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、 审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有多年为上市公司提供审计服务的 经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审 计，鉴于此，公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司2021 年度财务审计机构，向公司提供会计报表审计业务，聘期1 年，审计 费用60 万元（不含税）。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司于2021 年4月19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《德固特关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8 、 审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会认为：公司截止2020 年12 月31 日在所有重大方面保持了有效 的内部控制，审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021 年4月19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《德固特2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。

9 、 审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

公司拟定2020 年度利润分配预案为：以未来实施时股权登记日的总股本为 基数，向全体股东每10 股派发现金股利1 元人民币（含税）；公司不送红股，不 进行资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配

股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021 年4月19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《德固特关于2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-018）。 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

10 、 审议通过了《关于 2021 年度非独立董事薪酬的议案》

参考国内同行业公司非独立董事的薪酬水平，结合公司的实际情况，与会董 事同意：在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位 领取相应的报酬，不再领取非独立董事职务报酬；不在公司担任具体职务的非独 立董事不领取非独立董事职务报酬。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021 年4月19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《德固特关于非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告 编号：2021-020）。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

11 、 审议通过了《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

参考国内同行业公司高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际情况，与会 董事同意在公司担任具体管理职务的高级管理人员，根据其在公司的具体任职岗 位领取相应的报酬。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021 年4月19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《德固特关于非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告 编号：2021-020）。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。

12 、 审议通过了《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》

公司拟于2021 年5 月14 日召开2020 年年度股东大会。

具体内容详见公司于2021 年4月19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《德固特关于召开2020 年年度股东大会的通知》。（公告编号：2021-021）。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。

三、备查文件

• 1.第三届董事会第十三次会议决议；

• 2.独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

• 3.独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 16 日