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두산테스나/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안성시 원곡면 지문로97-12 (주)두산테스나 1층 회의실
3. 의안 주요내용		< 보고사항 > - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 < 부의안건 > - 제1호 의안: 제22기 재무제표(이익잉 여금처분계산서(안)포함)승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다
※관련공시	-

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