DOOSAN TESNA Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

테스나/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 안성시 원곡면 지문로97-12 (주)테스나 1층회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제20기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처리계산서(안)포함)승인의 건 (현금배당예정: 1주당 160원) 제2호 의안: 이사 선임의 건    2-1호 의안: 사외이사 홍춘식 선임의 건         제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제20기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2022-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍춘식	1962-10	3	재선임	- 서강대학교 - 88.12~ 17.10 대우증권(現미래에셋대우)	포라인 투자자문 주식회사(이사)