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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

테스나/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 안성시 원곡면 지문로97-12 (주)테스나 1층회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제19기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처리계산서(안)포함)승인의 건 (현금배당예정: 1주당 130원) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (관계법령 개정반영) 제3호 의안: 이사 선임의 건   3-1호 의안: 사내이사 김기문 선임의 건   3-2호 의안: 사외이사 조용철 선임의 건       제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 최근 코로나바러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회개최에 앞서 비상 상황발생(주주총회 예정장소의 폐쇄 조치) 등의 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임함
※관련공시	2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기문	1961-02	3	재선임	前)삼성전자 前)동부하이텍 팀장 現)㈜테스나 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조용철	1962-06	3	재선임	前)하이닉스반도체연구소 前)헬본전자㈜ 現)아인전자㈜대표이사	아인전자(대표이사)