DOOSAN TESNA Inc.

Major Shareholding Notification • Sep 24, 2021

테스나/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2021.09.24)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자	-양도인	에이아이트리 유한회사	회사와의 관계	변경전 최대주주
-양수인	주식회사 와이팜	회사와의 관계	변경후 최대주주
2. 계약 내역	양수도 주식수(주)	5,229,964
1주당 가액(원)	53,498
양수도 대금(원)	279,791,193,017
-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항		당사의 최대주주 에이아이트리 유한회사는 보통주 2,909,292주와 의결권 있는 전환우선주 2,320,672주(총 5,229,964주로서 발행주식총수인 17,080,249주의 30.62%에 해당) 및 신주인수권부사채(신주인수권 행사에 따라 발행할 주식수: 2,246,989주)를 주식회사 와이팜에게 아래와 같이 양도하는 주식양수도계약을 체결하였습니다. - 아 래- 1. 계약체결일자: 2021년 09월 24일 2. 양수도 금액: 279,791,193,017원 (단, 신주인수권부사채의 양수도 대금을 합할 경우 총 400,000,000,000원) 3. 대금의 지급일정 및 거래종결일 1) 대금지급일정 - 계약금: 본 계약 체결일인 2021년 09월 24일에 4,000,000,000원을 지급할 예정임 (보통주, 전환우선주 및 신주인수권부사채의 양수도 대금의 총액인 400,000,000,000원에 관한 계약금에 해당) - 잔금: 거래종결일에 396,000,000,000원을 지급할예정임 (보통주, 전환우선주 및 신주인수권부사채의 양수도 대금의 총액인 400,000,000,000원에 관한 잔금에 해당) 2) 거래종결일: 본 계약에서 정한 거래종결의 선행조건(그 성격상 거래종결일에 충족되는 선행조건은 제외)이 모두 충족되는 것을 전제로 2021년 11월 30일 또는 당사자들이 달리 합의하는 날
-양수도 주식의 의무보유 여부		아니오
3. 변경예정 최대주주		주식회사 와이팜
-변경 예정일자		2021-11-30
-예정 소유주식수(주)		5,869,964
-예정 소유비율(%)		34.37
4. 계약일자		2021-09-24
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 양도인은 본 주식양수도계약에서 보통주 2,909,292주와 의결권 있는 전환우선주 2,320,672주를 매각함과 동시에 신주인수권부사채 (신주인수권 행사에 따라 발행할 주식: 2,246,989주)를 양수인에게 매각하며, 양도되는 보통주, 전환우선주 및 신주인수권부사채를 합한 총 양수도금액은 400,000,000,000원입니다. 2. 상기 대금지급일, 주식양수도 및 최대주주 변경예정일은 유관기관의 일정, 당사자들의 합의에 따라 변경될 수 있습니다. 3. 주식 양도 완료에 따른 최대주주 변경 확정 시 관련 공시를 진행할 예정입니다. 4. 기타 변경사항 발생시 정정공시를 진행할 예정입니다. 5. 하기 [변경예정 최대주주에 관한사항]중 1.~7.은 주식회사 와이팜의 2021년도 반기보고서를 기준으로 작성하였고, 8.은 2020년도말 감사보고서상 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다.
※관련공시	-

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)	관계	변경전		변경후		비고
주식수	지분율(%)	주식수	지분율(%)
에이아이트리 유한회사	변경전 최대주주	5,229,964	30.62	-	-	양도인은 양수인에게 신주인수권부사채(신주인수권 행사에 따라 발행할 주식: 2,246,989주)를 함께 양도함
주식회사 와이팜	변경예정 최대주주	640,000	3.75	5,869,964	34.37	양수인은 양도인으로부터 신주인수권부사채(신주인수권 행사에 따라 발행할 주식: 2,246,989주)를 함께 양수함

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명	주식회사 와이팜
2. 설립연월	2006년 12월 1일
3. 국적	대한민국
4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]	경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 9-22(삼평동)
5. 법인의 최대주주명	유대규
- 보유지분율(%)	27.14
6. 법인의 대표이사	유대규
7. 주요 사업내용	전자부품 개발, 제조 및 판매업
8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)
해당 사업연도	2020년	결산기	12월
자산총계	104,877	자본금	18,570
부채총계	7,460	매출액	37,354
자본총계	96,907	당기순손익	9,295
외부감사인	삼덕회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등
해당없음