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Board/Management Information • Apr 21, 2022

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 1.1 주식회사테스나

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중
2022년 04월 21일
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회 사 명 :	주식회사 테스나
대 표 이 사 :	이종도
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 산단로16번길 72
	(전 화)031-646-8500
	(홈페이지)http://www.tesna.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)박종후
	(전 화)031-646-8500

&cr

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2022년 04월 21일3141256350미해당- 사외이사 사임일과 신규이사 선임에 관한 당사의 제21기 임시주주총회 결의일은 4월 20일이나, 이는 모두 에이아이트리 유한회사와 주식회사 두산 사이에 당사 발행의 2,909,292주와 전환우선주2,320,672주 및 신주인수권부사채에 관하여 체결된 주식매매계약의 거래종결을 조건으로 한 것이므로 사외이사의 사임 및 신규선임의 효력은 거래종결 예정일인 2022년 4월 27일 발생 예정이고, 거래종결일이 변경될 경우 효력발생일은 변동될 수 있습니다.&cr&cr- 상기4. 사외이사 변경 후 현황의&cr등기이사 총수에는 2022년 4월 20일 위 주식매매계약의 거래종결 조건부로 신규선임된 이사5명(사내이사 김윤건, 기타비상무이사 김도원, 사외이사 장재형, 사외이사 서석호, 사외이사 김현재) 및 2022년 4월 20일 일신상의 사유로 위 주식매매계약의 거래종결 조건부로 사임한 이사3명(사내이사 김기문, 사외이사 홍춘식, 기타비상무이사 강형훈)이 포함되어 있고, 사외이사총수에는 2022년 4월 20일 위 주식매매계약의 거래종결 조건부로 신규선임된 이사3명(사외이사 장재형, 사외이사 서석호, 사외이사 김현재) 및 2022년 4월 20일 일신상의 사유로 위 주식매매계약의 거래종결 조건부로 사임한 이사1명(사외이사 홍춘식)의 수가 포함되어 있습니다.&cr&cr- 본 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 근거가 되는 제21기 임시주주총회는 당시 당사의 최대주주인 에이아이트리 유한회사의 주주총회 소집 요청에 따른 것입니다. 에이아이트리 유한회사는 2022년 3월 8일 보유하고 있는 당사 발행의 보통주 2,909,292주와 전환우선주 2,320,672주 및 신주인수권부사채를 주식회사 두산에게 양도하는 주식매매계약을 체결하였고 주식회사 두산은 2022년 4월 21일 위 주식매매계약에 따른 매수인의 지위를 두산인베스트먼트 주식회사에게 이전하는 계약을 체결하였습니다. 그리고 제21기 임시주주총회는 에이아이트리 유한회사와 주식회사 두산이 2022년 3월 8일 체결한 주식매매계약 이행을 위한 것입니다. 따라서 위 임시주주총회는 아래와 같이 조건부로 결의되었습니다.&cr&cr○ 제2호 의안: 이사 선임의 건(4명)&cr상기 이사 선임의 건에 대한 결의는 최대주주와 주식회사 두산 사이의 주식매매거래가 종결되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 위 결의의 효력은 자동으로 소멸함.&cr&cr○ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)&cr상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건에 대한 결의는 최대주주와 주식회사 두산 사이의 주식매매거래가 종결되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 위 결의의 효력은 자동으로 소멸함.&cr&cr따라서 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 또한 최대주주와 주식회사 두산 사이의 주식매매거래가 종결되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 위 상호변경의 효력은 자동으로 소멸합니다.

1. 사외이사 변경 발생일
2. 사외이사 변경 인원수	선임ㆍ재선임(명)
해임ㆍ중도퇴임(명)
3. 사외이사 변경 전 현황	등기이사총수(명)
사외이사총수(명)
사외이사비율(%)
4. 사외이사 변경 후 현황	등기이사총수(명)
사외이사총수(명)
사외이사비율(%)
5. 대규모법인여부
6. 기타 투자판단에 참고할 사항

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】장재형1969년 03월남신규2022년 04월 27일3년3년현) 법무법인 율촌 세제팀장 (회계사, 세무사)&cr전) 기재부 법인세과 과장서석호1960년 09월남신규2022년 04월 27일3년3년현) 김&장 법률사무소 변호사 ('08년~)&cr전) 대한변호사협회 재무이사&cr삼일합동법률사무소 대표변호사&crSKC 사외이사김현재1968년 03월남신규2022년 04월 27일3년3년현) 연세대 전기전자공학과 교수&cr차세대지능형반도체 기술개발 민간위원&cr국제정보디스플레이학회 부회장&cr미국화학회 국제학술지 편집장&cr전) 삼성전자 수석연구원

성명	출생&cr년월	성별	선임&cr구분	임기&cr시작일	임기	사외이사&cr총 재직기간&cr(현 임기포함)	주요경력 &cr및 현직

- 이사의 임기는 3년이나 임기 만료일은 당사 정관에 의거하여, 취임 후 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】홍춘식1962년 10월남2022년 03월 29일3년2022년 04월 27일자진사임일신상의 사유

성명	출생&cr년월	성별	임기&cr시작일	선임시&cr임기	해임ㆍ퇴임일	해임ㆍ&cr퇴임구분	해임ㆍ&cr퇴임사유