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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

두산로보틱스/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 79 (고색동) 본점 대회의실
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제10기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 김민표 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유혜련 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 불가피한 상황으로 총회 소집일시 및 장소의 변동이 필요할 경우, 이에 대한 승인권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. - 정기주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민표	1980-02	3	신규선임	- 두산로보틱스(주) CEO (2025.02 ~ 현재) - 두산로보틱스(주) CSO (2024.04 ~ 2025.02) - 토스페이먼츠(주) 대표 (2020.01 ~ 2024.04) - (주)비바리퍼블리카 보험 사업 총괄 (2018.01 ~ 2020.01)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유혜련	1971-03	3	신규선임	- 태성회계법인 감사본부 (2021.07 ~ 현재) - (주)하나투어 사외이사 (2022.03 ~ 현재) - 한국남부발전(주) 비상임이사 (2019.10 ~ 2023.02) - 안진회계법인 감사본부 파트너 (2007.07 ~ 2019.10)	(주)하나투어 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유혜련	1971-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 태성회계법인 감사본부 (2021.07 ~ 현재) - (주)하나투어 사외이사 (2022.03 ~ 현재) - 한국남부발전(주) 비상임이사 (2019.10 ~ 2023.02) - 안진회계법인 감사본부 파트너 (2007.07 ~ 2019.10)