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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 11, 2024

두산로보틱스/주주총회소집결의/(2024.07.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-09-25
3. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 79 (고색동) 본점 대회의실
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 두산에너빌리티와의 분할합병 승인의 건 - 제2호 의안 : 두산밥캣과의 포괄적 주식교환 승인의 건 - 제3호 의안 : 준비금 감소 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-07-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정 기준일 : 2024년 7월 29일 - 불가피한 상황으로 총회 소집일시 및 장소의 변동이 필요할 경우, 이에 대한 승인권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다.
※ 관련공시	2024-07-11 주식교환ㆍ이전 결정 2024-07-11 회사합병 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유혜련	1971-03	3	신규선임	- 태성회계법인 감사본부 (2021.07 ~ 현재) - (주)하나투어 사외이사 (2022.03 ~ 현재) - 한국남부발전(주) 비상임이사 (2019.10 ~ 2023.02) - 안진회계법인 감사본부 파트너 (2007.07 ~ 2019.10)	(주)하나투어 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유혜련	1971-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 태성회계법인 감사본부 (2021.07 ~ 현재) - (주)하나투어 사외이사 (2022.03 ~ 현재) - 한국남부발전(주) 비상임이사 (2019.10 ~ 2023.02) - 안진회계법인 감사본부 파트너 (2007.07 ~ 2019.10)