Doosan Robotics Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 10, 2024

두산로보틱스/주주총회소집결의/(2024.12.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-12-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-10-21
3. 정정사유	분할합병 계약 해제에 따른 분할합병 관련 모든 절차 중단
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 구분	임시주주총회	-
2. 일시	2024-12-12 09:00	-
3. 장소	경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 79 (고색동) 본점 대회의실	-
4. 의안 주요내용	<보고사항> - 감사보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 두산에너빌리티와의 분할합병 승인의 건 - 제2호 의안 : 준비금 감소 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)	-
5. 이사회결의일(결정일)	2024-10-21	2024-12-10
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정 기준일 : 2024년 11월 12일 - 동 변경은 분할합병 주식매수청구권의 기준에 영향을 미치지 않습니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 구분		-
2. 일시		-
3. 장소		-
4. 의안 주요내용		-
5. 이사회결의일(결정일)		2024-12-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-