Doosan Robotics Inc.

AGM Information • Mar 28, 2024

두산로보틱스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 9기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		456,422	- 매출액
- 부채총계		17,614	- 영업이익	-19,168
- 자본금		32,410	- 당기순이익	-15,874
- 자본총계		438,808	*주당순이익(원)	-300
나. 개별(별도)	- 자산총계		459,917	- 매출액
- 부채총계		17,750	- 영업이익	-16,945
- 자본금		32,410	- 당기순이익	-13,601
- 자본총계		442,167	*주당순이익(원)	-257
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제9기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 류정훈 ▶ 원안대로 승인 ㆍ제2-2호 의안 : 사내이사 조길성 ▶ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1.재무제표' 는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
※ 관련공시	2024-02-29 주주총회소집결의 2024-03-05 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류정훈	1974-01	3	재선임	- 두산로보틱스(주) 대표이사 (2021.07 ~ 현재) - (주)두산 경영혁신부문 상무 (2015.04 ~ 2021.06) - 두산인프라코어(주) 중국법인 영업부장 (2011.09 ~ 2015.04) - 두산인프라코어(주) 경영혁신부문 차장 (2007.07 ~ 2011.09)
조길성	1970-08	3	신규선임	- 두산로보틱스(주) 전무 (2024.02 ~ 현재) - (주)두산 지주부문 상무 (2013.10 ~ 2024.01) - 두산인프라코어(주) FA팀장 (2007.05 ~ 2013.10) - (주)두산 전략기획본부 경영관리팀 (2001.01 ~ 2007.05)