Doosan Fuel Cell Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

두산퓨얼셀/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		전라북도 익산시 동서로 380 웨스턴라이프호텔 2층
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제7기 재무제표(결손금 처리계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 독립이사 제도 도입 제2-2호 : 감사위원 분리선임 인원 상향 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (박희준) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제5호 의안은 자기주식 보유·처분계획서에 대한 주주총회 승인을 의무화하는 상법 개정안이 주주총회일(2026년 3월 26일) 전에 시행되지 않을 경우 자동으로 폐기됩니다. - 불가피한 상황으로 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단될 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 일시 및 장소를 변경할 수 있습니다. - 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박희준	1969-04	3	신규선임	2001~2003 미국 Marymount University 경영학과 교수 2022~2023 연세대 대외협력처 처장 2024~2025 한국품질경영학회 회장 2004~현재 연세대 산업공학과 교수	대동기어㈜ 사외이사 (임기종료 예정일 : '26.03.20)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박희준	1969-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2001~2003 미국 Marymount University 경영학과 교수 2022~2023 연세대 대외협력처 처장 2024~2025 한국품질경영학회 회장 2004~현재 연세대 산업공학과 교수