Doosan Fuel Cell Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 3, 2021

두산퓨얼셀/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		전라북도 익산시 목천로1길 9 익산 그랜드팰리스호텔 2층
4. 의안 주요내용		<보고사항>   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제2기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 김동수) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19 확산 등 불가피한 상황으로 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단될 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일시 및 장소를 변경할 수 있습니다. - 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. - 하기 사외이사 및 감사위원 후보자는 사외이사로 재직 중인 타법인 2곳의 임기를 종료한 후, 2021년 3월 31일부터 당사 사외이사 및 감사위원 임기를 시작할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동수	1955-03	3	신규선임	2013 ~ 현재 고려대학교 석좌교수 2011 ~ 2013 공정거래위원회 위원장 2009 ~ 2010 한국수출입은행 은행장	두산중공업㈜ 사외이사 (임기종료 예정일:'21.03.30) ㈜호텔롯데 사외이사 (임기종료 예정일:'21.03.26)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김동수	1955-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2013 ~ 현재 고려대학교 석좌교수 2011 ~ 2013 공정거래위원회 위원장 2009 ~ 2010 한국수출입은행 은행장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 신재생에너지 발전사업 - 수소용품의 제조, 판매, 서비스업 - 수소생산시설, 수소연료공급시설의 설치 및 운영사업 - 수소연료의 생산, 공급, 판매사업 - 전기자동차 충전사업		수소 및 전기의 생산, 충전, 판매 관련 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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