Doosan Fuel Cell Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 29, 2021

두산퓨얼셀/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제2기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		790,188	- 매출액
- 부채총계		277,644	- 영업이익	26,034
- 자본금		8,184	- 당기순이익	14,190
- 자본총계		512,544	*주당순이익(원)	203
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		66.7
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제2기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 김동수) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준입니다. - 상기 1항의 '주당순이익'은 보통주 기본주당순이익입니다. - 사외이사의 임기는 취임(2021년 3월 31일) 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지입니다.
※ 관련공시	2021-03-03 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동수	1955-03	3	신규선임	2013 ~ 현재 고려대학교 석좌교수 2011 ~ 2013 공정거래위원회 위원장 2009 ~ 2010 한국수출입은행 은행장	두산중공업㈜ 사외이사 (임기종료 예정일:'21.03.30) HDC현대산업개발㈜ 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김동수	1955-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2013 ~ 현재 고려대학교 석좌교수 2011 ~ 2013 공정거래위원회 위원장 2009 ~ 2010 한국수출입은행 은행장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 신재생에너지 발전사업 - 수소용품의 제조, 판매, 서비스업 - 수소생산시설, 수소연료공급시설의 설치 및 운영사업 - 수소연료의 생산, 공급, 판매사업 - 전기자동차 충전사업		수소 및 전기의 생산, 충전, 판매 관련 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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