DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 9, 2021

두산중공업/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		경기도 성남시 분당구 정자일로 155 분당두산타워 S동 2층 컨벤션홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태보고     - 주요주주등 이해관계자와의 거래보고 2. 부의안건     - 제1호 의안 : 제58기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표       (결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표       승인의 건     - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 : 박상현)     - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사       선임의 건 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 :       배진한)     - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 이사 및 감사위원회 위원이 되는 사외이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종결산기에 관한    정기 주주총회 종결시까지임. - 금번 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할    수 있는 전자투표를 채택함. - 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변동될 수 있음.    이에 대한 승인권한은 대표이사에게 위임하였으며 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해    안내할 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상현	1966-02	3	신규선임	現)두산중공업㈜ 재무관리부문장/부사장 現)두산밥캣㈜ 사내이사('21년 3월 24일 임기만료) 前)두산밥캣㈜ 대표이사 및 CFO/부사장 前)㈜두산 지주부문 CFO/부사장 前)두산인프라코어㈜ 재무관리부문장/전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배진한	1963-12	3	신규선임	現)고려대학교 경영대학 교수    (회계학 전공) 現)공정거래학회 부회장 한국공인회계사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
배진한	1963-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現)고려대학교 경영대학 교수    (회계학 전공) 現)공정거래학회 부회장 한국공인회계사