DOOSAN CO.,LTD — AGM Information 2025

Feb 25, 2025

두산/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		서울 중구 장충단로13길 20 호텔 스카이파크 킹스타운 동대문점 14층 킹스홀
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제88기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보:유승우) - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(2명) · 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보:허경욱) · 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보:윤웅걸) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) · 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보:허경욱) · 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보:윤웅걸) - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 불가피한 상황으로 총회 소집일시 및 장소의 변동이 필요할 경우, 이에 대한 승인권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 정기주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다. - 상기 "사외이사 선임 세부내역" 중 "허경욱 사외이사 및 감사위원 후보자"의 ㈜오에스비저축은행 사외이사 임기는 당사의 제88기 정기주주총회일 이전에 만료 예정입니다. - 상기 "사외이사 선임 세부내역" 중 "윤웅걸 사외이사 및 감사위원 후보자"의 ㈜다우맥스 감사 임기는 당사의 제88기 정기주주총회일 이전에 만료 예정입니다.
※ 관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유승우	1967-04	3	신규선임	(현) ㈜두산 사장 / 사업부문 CBO (2025년 ~ 현재) (전) ㈜두산 전자BG BG장 (2020년 ~ 2024년) (전) ㈜두산 전자BG CCL사업본부장, 전략부문장 (2011년 ~ 2020년)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허경욱	1955-08	3	재선임	(현) 법무법인 태평양 고문 (2015년 ~ 현재) (전) 서울대 국제대학원 초빙교수 (2013년 ~ 2017년) (전) 한국 OECD 대표부 특명전권대사 (파리,프랑스) (2010년 ~ 2013년) (전) 기획재정부 제1차관 (2009년 ~ 2010년)	㈜오에스비저축은행 사외이사
윤웅걸	1966-08	3	재선임	(현) 법무법인 평산 대표변호사 (2019년 ~ 현재) (전) 전주지방검찰청장 (2018년 ~ 2019년) (전) 제주지방검찰청장 (2017년 ~ 2018년) (전) 대검찰청 기획조정부장 (2015년 ~ 2017년)	㈜다우맥스 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
허경욱	1955-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 법무법인 태평양 고문 (2015년 ~ 현재) (전) 서울대 국제대학원 초빙교수 (2013년 ~ 2017년) (전) 한국 OECD 대표부 특명전권대사 (파리,프랑스) (2010년 ~ 2013년) (전) 기획재정부 제1차관 (2009년 ~ 2010년)
윤웅걸	1966-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 법무법인 평산 대표변호사 (2019년 ~ 현재) (전) 전주지방검찰청장 (2018년 ~ 2019년) (전) 제주지방검찰청장 (2017년 ~ 2018년) (전) 대검찰청 기획조정부장 (2015년 ~ 2017년)